中节能风力发电股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：601016 证券简称：节能风电

公告编号：2026-041

债券代码：113051 债券简称：节能转债

债券代码：137801 债券简称：GC 风电 01

债券代码：115102 债券简称：GC 风电 K1

债券代码：242007 债券简称：风电WK01

债券代码：242008 债券简称：风电WK02

债券代码：242932 债券简称：25 风电 K2

中节能风力发电股份有限公司关于公司高级管理人员离任暨提名非独立董事、聘任总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

 中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理张华耀先生的辞职报告。张华耀先生因工作调整申请辞去公司副总经理职务。

 公司于2026 年5月21 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于聘任公司总经理的议案》，同意提名张华耀先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，聘任张华耀先生担任公司总经理。

一、高级管理人员离任情况

(一) 提前离任的基本情况

(二) 离任对公司的影响

根据《公司法》《上海证券交易所自律监管指引第1 号-规范运作》《公司章程》及相关规定，张华耀先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。张华耀先生因工作调整原因申请辞去公司副总经理职务，不会对公司生产经营活动产生重大影响。

二、提名非独立董事及聘任总经理情况

公司于2026 年5 月21日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于聘任公司总经理的议案》，同意提名张华耀先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,并同意提交股东会进行选举；同意聘任张华耀先生（简历附后）担任公司总经理，任期至本届董事会任期届满为止。

经公司董事会提名委员会审查，张华耀先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，具备履行董事、高级管理人员职责的任职条件和工作经验，符合担任公司董事、总经理的资格。截至本公告日，张华耀先生持有公司股票390,000 股。张华耀先生与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

公司后续将按照相关法定程序，完成补选新任董事流程。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 22 日

附件

张华耀先生简历

张华耀，男，1971 年出生，硕士研究生，高级工程师，中国国籍，无境外居留权。1990 年3 月至1992 年9月，北京总参工程兵训练团战士；1992 年9 月至1995 年7月，解放军工程兵工程学院学生；1995 年 7 月至 2004 年 10 月，任总装备部北京机械士官学校干部；2004 年 10 月至 2004 年 12 月，任中国节能投资公司干部；2004 年12 月至2005 年3 月，任北京国投节能公司项目经理；2005 年3月至2008 年3 月，任中节能风电张北公司运维部、工程部经理；2008 年3 月至 2010 年3 月，任中节能风电甘肃公司副总经理；2010 年 3 月至2021 年3月，任中节能风电甘肃区域公司总经理；2014 年5月至2021 年10 月，任中节能风力发电股份有限公司总经理助理，2019 年8 月至 2024 年 6 月，兼任中节能风力发电股份有限公司安全生产总监；2019 年9 月至2021 年3月，兼任中节能风电张北区域公司总经理；2020 年 10 月 2023 年 2 月，兼任中节能风电西中区域公司总经理；2021 年 10 月至 2026 年 5 月，任中节能风力发电股份有限公司副总经理；2026 年5 月起，任中节能风力发电股份有限公司总经理。