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2025年度股东会、2026 年第一次 A 股类别股东会及 2026 年第一次 H股类别股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
中国神华能源股份有限公司（“本公司”）2025 年度股东会、2026 年第一次A股类别股东会及 2026 年第一次 H 股类别股东会（“本次股东会”）是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年6月 26 日
(二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区鼓楼外大街 19 号北京歌华开元大酒店二层和厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席2025年度股东会的股东和代理人人数 | 3,213 |
| 其中:A股股东人数 | 3,211 |
| 境外上市外资股股东人数(H股) | 2 |
| 2、出席2025年度股东会的股东所持有表决权的股份总数(股) | 18,452,005,317 |
| 其中:A股股东持有股份总数 | 16,885,038,015 |
| 境外上市外资股股东持有股份总数(H股) | 1,566,967,302 |
| 3、出席2025年度股东会的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 85.073705 |
| 其中:A股股东持股占股份总数的比例(%) | 77.849140 |
| 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) | 7.224565 |
| 1、出席2026年第一次A股类别股东会(“A股类别股东会”)的股东和代理人人数 | 3,210 |
| 2、出席A股类别股东会的股东所持有表决权的股份总数(股) | 16,885,037,915 |
| 3、出席A股类别股东会的股东所持有表决权股份数占公司有表决权A股股份总数的比例(%) | 92.207743 |
| 1、出席2026年第一次H股类别股东会(“H股类别股东会”)的股东和代理人人数 | 1 |
| 2、出席H股类别股东会的股东所持有表决权的股份总数(股) | 1,468,368,435 |
| 3、出席H股类别股东会的股东所持有表决权股份数占公司有表决权H股股份总数的比例(%) | 43.475241 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等
本次年度股东会、A股类别股东会及H 股类别股东会由本公司董事会召集，由执行董事张长岩先生主持，会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）及《中国神华能源股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席5人，非执行董事李新华先生和独立非执行董事袁国强先生因公请假。
2、董事会秘书宋静刚先生出席了本次股东会；全体高管列席了本次股东会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《中国神华能源股份有限公司 2025 年度董事会报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 16,883,342,428 | 99.989958 | 1,411,885 | 0.008362 | 283,702 | 0.001680 |
| H股 | 1,560,033,431 | 99.557497 | 6,698,223 | 0.427465 | 235,648 | 0.015038 |
| 普通股合计 | 18,443,375,859 | 99.953233 | 8,110,108 | 0.043952 | 519,350 | 0.002815 |
2、议案名称：关于《中国神华能源股份有限公司2025 年度财务报告》的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 16,881,742,514 | 99.980483 | 3,025,099 | 0.017916 | 270,402 | 0.001601 |
| H股 | 1,545,060,866 | 98.601985 | 21,670,788 | 1.382977 | 235,648 | 0.015038 |
| 普通股合计 | 18,426,803,380 | 99.863419 | 24,695,887 | 0.133838 | 506,050 | 0.002743 |
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 16,883,949,028 | 99.993551 | 901,085 | 0.005336 | 187,902 | 0.001113 |
| H股 | 1,566,967,302 | 100.000000 | 0 | 0.000000 | 0 | 0.000000 |
| 普通股合计 | 18,450,916,330 | 99.994098 | 901,085 | 0.004884 | 187,902 | 0.001018 |
3、议案名称：关于中国神华能源股份有限公司2025 年度利润分配的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A 股 16,883,949,028 99.993551 901,085 0.005336 187,902 0.001113 H 股 1,566,967,302 100.000000 0 0.000000 0 0.000000 普通股合计 18,450,916,330 99.994098 901,085 0.004884 187,902 0.001018
4、 议案名称：关于中国神华能源股份有限公司董事、监事 2025 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 16,883,550,628 | 99.991191 | 1,194,185 | 0.007073 | 293,202 | 0.001736 |
| H股 | 1,566,967,302 | 100.000000 | 0 | 0.000000 | 0 | 0.000000 |
| 普通股合计 | 18,450,517,930 | 99.991939 | 1,194,185 | 0.006472 | 293,202 | 0.001589 |
5、议案名称：关于购买董事及高级管理人员责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 16,880,733,838 | 99.974509 | 3,965,575 | 0.023486 | 338,602 | 0.002005 |
| H股 | 1,547,395,706 | 98.750989 | 19,335,948 | 1.233973 | 235,648 | 0.015038 |
| 普通股合计 | 18,428,129,544 | 99.870606 | 23,301,523 | 0.126282 | 574,250 | 0.003112 |
6、议案名称：关于制定《中国神华能源股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法（试行）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 16,848,438,646 | 99.783244 | 36,111,137 | 0.213864 | 488,232 | 0.002892 |
| H股 | 1,161,926,355 | 74.151283 | 405,037,770 | 25.848514 | 3,177 | 0.000203 |
| 普通股合计 | 18,010,365,001 | 97.606546 | 441,148,907 | 2.390791 | 491,409 | 0.002663 |
7、议案名称：关于与国家能源投资集团有限责任公司签订2027年至2029年《煤炭互供协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 1,707,920,986 | 99.932163 | 939,885 | 0.054994 | 219,502 | 0.012843 |
| H股 | 1,566,967,302 | 100.000000 | 0 | 0.000000 | 0 | 0.000000 |
| 普通股合计 | 3,274,888,288 | 99.964610 | 939,885 | 0.028690 | 219,502 | 0.006700 |
8、议案名称：关于与国家能源投资集团有限责任公司签订2027年至2029年《产品和服务互供协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 1,707,909,386 | 99.931484 | 946,985 | 0.055409 | 224,002 | 0.013107 |
| H股 | 1,566,967,302 | 100.000000 | 0 | 0.000000 | 0 | 0.000000 |
| 普通股合计 | 3,274,876,688 | 99.964256 | 946,985 | 0.028906 | 224,002 | 0.006838 |
9、议案名称：关于与国家能源集团财务有限公司签订2027 年至2029 年《金融服务协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 1,673,455,868 | 97.915575 | 35,378,203 | 2.070014 | 246,302 | 0.014411 |
| H股 | 1,219,537,772 | 77.827902 | 347,429,530 | 22.172098 | 0 | 0.000000 |
| 普通股合计 | 2,892,993,640 | 88.307434 | 382,807,733 | 11.685048 | 246,302 | 0.007518 |
10、 议案名称：关于与国能（北京）商业保理有限公司签订 2027 年至 2029 年《保理服务协议》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 1,707,840,086 | 99.927430 | 993,585 | 0.058135 | 246,702 | 0.014435 |
| H股 | 1,566,967,302 | 100.000000 | 0 | 0.000000 | 0 | 0.000000 |
| 普通股合计 | 3,274,807,388 | 99.962141 | 993,585 | 0.030329 | 246,702 | 0.007530 |
11、 议案名称：关于授予董事会回购H股股份的一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 16,883,763,386 | 99.992451 | 1,024,985 | 0.006071 | 249,644 | 0.001478 |
| H股 | 1,566,355,758 | 99.960973 | 350,524 | 0.022369 | 261,020 | 0.016658 |
| 普通股合计 | 18,450,119,144 | 99.989778 | 1,375,509 | 0.007454 | 510,664 | 0.002768 |
12、 议案名称：关于授予董事会发行股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 16,842,133,387 | 99.745902 | 42,642,884 | 0.252548 | 261,744 | 0.001550 |
| H股 | 1,147,287,359 | 73.217058 | 419,418,923 | 26.766284 | 261,020 | 0.016658 |
| 普通股合计 | 17,989,420,746 | 97.493039 | 462,061,807 | 2.504128 | 522,764 | 0.002833 |
(二) 涉及重大事项，5%以下A 股股东的表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | ||
| 2 | 关于《中国神华能源股份有限公司2025年度财务报告》的议案 | 1,705,784,872 | 99.807177 | 3,025,099 | 0.177002 | 270,402 | 0.015821 |
| 3 | 关于中国神华能源股份有限公司2025年度利润分配的议案 | 1,707,991,386 | 99.936282 | 901,085 | 0.052724 | 187,902 | 0.010994 |
| 4 | 关于中国神华能源股份有限公司董事、监事2025年度薪酬的议案 | 1,707,592,986 | 99.912972 | 1,194,185 | 0.069872 | 293,202 | 0.017156 |
| 5 | 关于购买董事及高级管理人员责任保险的议案 | 1,704,776,196 | 99.748158 | 3,965,575 | 0.232030 | 338,602 | 0.019812 |
| 6 | 关于制定《中国神华能源股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法(试行)》的议案 | 1,672,481,004 | 97.858534 | 36,111,137 | 2.112899 | 488,232 | 0.028567 |
| 7 | 关于与国家能源投资集团有限责任公司签订2027年至2029年《煤炭互供协议》的议案 | 1,707,920,986 | 99.932163 | 939,885 | 0.054994 | 219,502 | 0.012843 |
| 8 | 关于与国家能源投资集团有限责任公司签订2027年至2029年《产品和服务互供协议》的议案 | 1,707,909,386 | 99.931484 | 946,985 | 0.055409 | 224,002 | 0.013107 |
| 9 | 关于与国家能源集团财务有限公司签订2027年至2029年《金融服务协议》的议案 | 1,673,455,868 | 97.915575 | 35,378,203 | 2.070014 | 246,302 | 0.014411 |
| 10 | 关于与国能(北京)商业保理有限公司签订2027年至2029年《保理服务协议》的议案 | 1,707,840,086 | 99.927430 | 993,585 | 0.058135 | 246,702 | 0.014435 |
| 12 | 关于授予董事会发行股份一般性授权的议案 | 1,666,175,745 | 97.489607 | 42,642,884 | 2.495078 | 261,744 | 0.015315 |
(三) A股类别股东会非累积投票议案
1、议案名称：《关于授予董事会回购H股股份的一般性授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 16,883,763,286 | 99.992451 | 1,024,985 | 0.006071 | 249,644 | 0.001478 |
(四) H股类别股东会非累积投票议案
1、议案名称：《关于授予董事会回购H股股份的一般性授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| H股 | 1,467,756,791 | 99.958345 | 350,524 | 0.023872 | 261,120 | 0.017783 |
(五) 关于议案表决的有关情况说明
1、2025 年度股东会议案 11、12，A 股类别股东会议案 1 及 H 股类别股东会议案1为特别决议案，均获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其他议案为普通决议案。
2、本公司控股股东国家能源投资集团有限责任公司及其全资子公司国家能源集团资本控股有限公司，分别持有本公司有表决权股份 15,175,957,642 股和11,593,528 股，对 2025 年度股东会议案 7-10 回避表决。
3、2025 年度股东会还听取了本公司独立非执行董事袁国强博士、陈汉文博士及王虹先生 2025 年度述职报告（该等报告无需表决）。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：孙勇、王雅格
(二) 律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
承中国神华能源股份有限公司董事会命
总会计师、董事会秘书
宋静刚
2026 年 6 月 27 日
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