江苏恒立液压股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

江苏恒立液压股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年8月12日以书面送达以及发送电子邮件方式向公司全体董事发出召开公司第六届董事会第五次会议的通知，会议于2026年8月22日以现场表决的方式召开，会议应出席董事7名，实际现场出席董事7名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。本次会议由董事长汪立平先生召集并主持。会议审议了如下议案：

1、审议《江苏恒立液压股份有限公司2026年半年度报告及其摘要》；

表决结果：7票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

公司2026年半年度报告及半年度报告摘要的内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

公司全体董事和高级管理人员对公司《2026年半年度报告及其摘要》签署了书面确认意见。

2、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于2026年度中期利润分配的预案》；

该预案内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

3、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于2026年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》；

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

该报告内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

4、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》；关联董事汪立平先生回避表决。

本议案已经董事会独立董事专门会议审议通过。

该报告内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。

5、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于对外担保额度预计的议案》；

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

该报告内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

6、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于使用部分闲置自有资金投资低风险理财产品的议案》；

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

该报告内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

江苏恒立液压股份有限公司董事会

2026年8月25日