江苏恒立液压股份有限公司2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5月22 日

(二) 股东会召开的地点：公司研发中心大楼104会议室（武进区龙资路88 号）

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，对需要审议的议案进行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由董事长汪立平先生主持。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，出席7人。

2、董事会秘书和其他高管均列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《2025年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

2、议案名称：《2025年年度报告及其摘要》

审议结果：通过

表决情况：

3、议案名称：《2025年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

4、议案名称：《关于2025 年度利润分配议案及 2026 年中期分红授权事项的议案》

审议结果：通过

表决情况：

5、议案名称：《2025年度独立董事述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

6、议案名称：《关于 2026年度董事及高级管理人员薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

7、议案名称：《关于 2025年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

审议结果：通过

表决情况：

8、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

9、议案名称：《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

审议结果：通过

表决情况：

10、 议案名称：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

(二) 现金分红分段表决情况

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：阚赢、崔洋

(二) 律师见证结论意见：

本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

江苏恒立液压股份有限公司董事会

2026 年 5 月 23 日