北京昊华能源股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会以现场与视频相结合的方式召开。公司董事柴有国先生因有其他公务无法出席本次会议，授权董事刘国立先生代为行使表决权；董事刘国立先生、李长立先生，独立董事宋刚先生视频出席本次会议，其余董事现场出席本次会议。

本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

一、董事会会议召开情况

公司第七届董事会第二十三次会议于2026年8月17日14时，在公司六层会议室以现场与视频相结合的方式召开。会议通知于2026 年 8 月7 日以通讯方式向全体董事发出。

本次会议应出席董事10人，实到董事10人（含授权董事）。公司董事柴有国先生因有其他公务无法出席本次会议，授权董事刘国立先生代为行使表决权；董事刘国立先生、李长立先生、独立董事宋刚先生视频出席本次会议；公司总法律顾问、首席合规官杜峰先生及相关部室负责人列席本次会议。

本次会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议由董事长薛令光先生主持。

二、董事会会议审议情况

1.关于公司 2026 年上半年董事会授权行权情况报告的议案

经表决，同意10 票，反对0 票，弃权 0 票，通过此议案。

2.关于公司对京能集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案

公司董事柴有国先生、刘国立先生回避表决。

经表决，同意8 票，反对 0 票，弃权0 票，通过此议案。

此议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站（www.sse.com.cn）披露的《北京昊华能源股份有限公司关于对京能集团财务有限公司风险评估报告的公告》。

3.关于公司 2026 年半年度报告及摘要的议案

经表决，同意10 票，反对0 票，弃权 0 票，通过此议案。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站（www.sse.com.cn）披露的《北京昊华能源股份有限公司 2026 年半年度报告（全文及摘要）》。

4.关于公司实施2026 年半年度现金分红的预案

经表决，同意10 票，反对0 票，弃权 0 票，通过此议案。

同意公司以 2026 年 6 月 30 日总股本 1,439,997,926 股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.11 元（含税），共计派发现金 158,399,771.86 元（含税），本次利润分配不送红股、不转增股本。

此预案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站（www.sse.com.cn）披露的《北京昊华能源股份有限公司关于 2026年半年度利润分配方案的公告》。

5.关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案

经表决，同意10 票，反对0 票，弃权 0 票，通过此议案。

同意将《关于公司实施 2026 年半年度现金分红的议案》提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

特此公告。

北京昊华能源股份有限公司

2026 年 8 月 18 日