浙江振石新材料股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料

2026 年 5 月 18 日

目录

2025年年度股东会须知....1

2025年年度股东会会议议程....3

议案一：公司2025年度董事会工作报告....5

议案二：《公司2025年年度报告》及其摘要....8

议案三：关于2025年度利润分配方案的议案....9

议案四：关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案....10

议案五：关于续聘2026年度审计机构的议案....12

议案六：关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案....13

议案七：关于授权公司及子公司2026年融资授信总额度的议案....17

议案八：关于授权公司及全资子公司2026年为下属子公司提供银行授信担保总额度的议案....18

议案九：关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案....20

议案十：关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案....22

浙江振石新材料股份有限公司章程修订对照表....23

浙江振石新材料股份有限公司2025 年年度股东会须知

为维护投资者的合法权益，保证股东会的正常秩序和议事效率，确保浙江振石新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会的顺利召开，依据《公司法》以及《公司章程》《股东会议事规则》的有关要求，制定会议须知如下：

一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请有资格出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人按规定出示身份证或法人营业执照以及授权委托书等证件，经工作人员查验合格后，方可出席会议。

二、参会人员请按时进行现场登记、到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员，谢绝参会。股东会正式开始后，迟到的股东及股东代理人数、股份数额不计入现场会议表决权数。

三、股东参加股东会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规定。

四、股东要求发言的，应举手示意，由主持人决定其发言次序。股东在会议上发言，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。

五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。股东会现场表决采用记名投票方式。股东填写表决票时，应按要求认真填写，填写完毕，务必签署姓名，并将表决票交与计票人员。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票，视为该股东放弃表决权利，其代表的股份数不计入该项表决有效投票总数之内。与本次会议审议议案有关联关系的股东及股东代理人，将对该议案回避表决。

六、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对于干扰股东会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要的措施加以制止并及时报告有关部门查处。

七、公司聘请律师出席并见证本次股东会，并出具法律意见书。

浙江振石新材料股份有限公司董事会

2026年5月18日

浙江振石新材料股份有限公司2025 年年度股东会会议议程

一、本次会议召开方式：本次会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开

二、本次会议召开时间：

1、现场会议时间：2026 年 5 月 18 日 14：00

2、网络投票时间：2026 年5月18 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00

一、本次会议召开方式：本次会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式 召开

二、现场会议召开地点：浙江省嘉兴市桐乡市凤凰湖大道 288 号公司会议室

三、本次会议主持人：董事长张健侃先生

参加人：股东及股东代表、董事、高级管理人员、律师等

四、会议议程：

1、与会股东签到；

2、会议主持人宣布会议开始；

3、会议主持人介绍会议出席情况；

4、选举计票人、监票人；

5、会议主持人说明此次会议的主要内容及需审议议案的相关内容；

6、听取独立董事述职报告；

7、填写表决票；

8、统计并宣布表决结果；

9、见证律师宣读法律意见书；

10、会议结束。

2026年5月18日

浙江振石新材料股份有限公司董事会

议案一：公司2025 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2025 年度，浙江振石新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵循《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等相关法律法规及《浙江振石新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《董事会议事规则》的规定和要求，忠实履行了股东会赋予的职责，积极有效地推动股东会各项决议的落地执行，以勤勉敬业的态度投身于各项管理事务中，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定发展，切实维护公司和全体股东的利益。现将公司董事会2025年度主要工作情况报告如下：

一、2025 年度公司整体经营情况

2025 年，全球经济复苏乏力、贸易环境复杂多变，贸易壁垒持续加剧、供应链重构挑战交织叠加。公司在董事会坚强领导与科学决策下，紧扣新能源行业发展趋势，抢抓智能转型战略机遇，凝心聚力、实干攻坚，实现经营业绩、技术创新、产业布局等多维度突破。报告期内，公司实现营业收入 720,237.69 万元，较上年同期增长 62.26%；实现归属于母公司股东的净利润 73,395.04 万元，较上年同期增长21.19%。截至报告期末，公司资产总额1,149,059.23 万元，同比增长 27.12%，归属于母公司所有者权益为367,149.26 万元，同比增长 26.25%。

具体内容详见公司于2026 年3 月31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年年度报告》第三节“三、经营情况讨论与分析”。

二、2025 年度董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《上市规则》以及《公司章程》等相关规定行使权利和履行义务。2025 年董事会共召开11 次会议，所涉事项包括财务报告、关联交易、制度修订、董事及高管薪酬方案、提请召开股东会等，会议的召集、召开及决策程序符合法律规定及《董事会议事规则》的规定，除回避情形外，公司在任董事均按时出席董事会并投了赞成票。

（二）董事会对股东会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了9次股东会，包括1次年度股东会和8次临时股东会，所涉事项包括财务报告、关联交易、制度修订、董事薪酬方案等。公司董事会按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》《股东会议事规则》的相关要求，严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议，充分发挥董事会职能作用，推动了公司治理水平的提高。

（三）董事会各专门委员会的履职情况

公司董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。本年度各委员会委员认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，忠实、勤勉地履行义务，就公司经营重要事项进行研究，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议，其中，战略与发展委员会共召开了3次会议，审议事项包含延长公司申请首次公开发行股票并上市决议有效期、制定《公司上市后三年分红回报规划》、通过香港平台公司在摩洛哥设立境外子公司等；审计委员会共召开了 3次会议，审议事项包含财务报告、内部控制自我评价报告、内部审计工作及计划等；提名委员会共召开了1次会议，审议了公司董事和高管任职资格审查的议案；薪酬与考核委员会共召开了 1 次会议，审议了 2025 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案。会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（四）独立董事履职情况

公司的3名独立董事根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，勤勉尽责，忠实履责，按时参加股东会、董事会、董事会各专门委员会会议、独立董事专门会议，认真审阅各项议案及相关材料，与公司董事会、经营管理层之间保持沟通交流，参与公司重大事项的决策，持续关注公司日常经营、财务状况等方面，切实参与公司重大事项决策，审慎发表意见并行使表决权，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

三、2026 年度董事会工作计划

1、董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规的要求，恪守“真实、准确、完整、及时、公平”的信息披露原则，认真履行信息披露义务，持续提升公司治理的规范性与透明度，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

2、积极开展投资者关系管理工作，通过投资者热线、上证 e 互动平台、业绩说明会等多元化渠道，建立与投资者的常态化沟通机制，形成与投资者之间的良性互动。切实维护投资者权益，增进市场互信与共识，树立公司良好的资本市场形象。

3、持续优化公司治理结构，提升规范化运作水平。公司将进一步健全内部规章制度，持续提升公司的规范运作和治理水平，切实保障全体股东与公司利益。

请各位股东及股东代表审议。

本议案已经第一届董事会第二十次会议审议通过。

浙江振石新材料股份有限公司

2026 年 5 月 18 日

议案二：《公司 2025 年年度报告》及其摘要

各位股东及股东代表：

《公司2025年年度报告》及《公司 2025年年度报告摘要》详见公司于2026年3 月31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

请各位股东及股东代表审议。

本议案已经第一届董事会审计委员会第八次会议、第一届董事会第二十次会议审议通过。

浙江振石新材料股份有限公司

2026 年 5 月 18 日

议案三：关于 2025 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年12 月31 日，浙江振石新材料股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币 1,295,867,258.79 元，2025年度公司合并报表中实现归属于母公司股东的净利润为 733,950,365.59 元。

为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的成果，在符合公司利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，按照《公司章程》规定，拟定公司2025 年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.72 元（含税），本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。截至 2026 年 3 月 31 日，公司总股本 1,740,366,367股，以此计算合计拟派发现金红利 299,343,015.12 元（含税），占公司 2025 年度合并报表归属于母公司股东的净利润比例为 40.79%。

本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。

具体内容详见公司于2026 年 3月31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

请各位股东及股东代表审议。

本议案已经第一届董事会第二十次会议审议通过。

浙江振石新材料股份有限公司

2026 年 5 月 18 日

议案四：关于确认董事2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

根据公司薪酬制度，经董事会薪酬与考核委员会审议，公司确认了董事2025年度薪酬发放情况并拟定了2026 年度薪酬方案。具体情况如下：

一、2025 年度董事薪酬发放情况

2025 年度，公司各位股东及股东代表依照分工勤勉履职，切实履行董事职责，圆满完成年度工作任务，2025 年度公司董事税前薪酬合计发放375.92 万元（不含股份支付）。

二、2026 年度董事薪酬/津贴方案

1、非独立董事薪酬方案

为充分支持公司长远稳定发展，与公司及全体股东利益保持高度一致，非独立董事、董事长张健侃先生 2026 年度自愿放弃领取公司薪酬、董事津贴及其他任何报酬。

在公司兼任其他职务的非独立董事尹航先生、赵峰先生的薪酬根据其本人在公司所任具体职务的情况，按照公司薪酬制度确定，不另行领取董事薪酬；

非独立董事黄钧筠女士，其董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等组成，其中绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的70%，且10%绩效薪酬在《公司2026 年年度报告》披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展（其担任职工代表董事不另外领取薪酬）。

2、独立董事津贴方案

每位独立董事津贴均为12 万元/年（税前），按月发放，独立董事为履行职责所发生的差旅费、食宿费等合理费用由公司实报实销。

请各位股东及股东代表审议。

本议案已经第一届董事会薪酬与考核委员会第四次会议、第一届董事会第二十次会议审议通过。

浙江振石新材料股份有限公司

2026 年 5 月 18 日

议案五：关于续聘 2026 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

公司聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，审计费用为230 万元。根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度审计工作情况，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在执业过程中秉承独立、客观、公正的原则，勤勉尽职，以严谨的工作态度为公司提供审计服务，从专业角度维护了公司和股东的合法权益，为公司出具的审计报告客观公正地反映了公司的财务状况和经营情况。

因此，提请公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，并提请股东会授权管理层根据 2026 年度工作业务量决定2026 年度的财务报告审计费用、内部控制审计费用。

具体内容详见公司于2026 年 3月31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

请各位股东及股东代表审议。

本议案已经第一届董事会审计委员会第八次会议、第一届董事会第二十次会议审议通过。

浙江振石新材料股份有限公司

2026 年 5 月 18 日

议案六：关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联

交易的议案

各位股东及股东代表：

为规范浙江振石新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的关联交易，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司关联交易管理制度》等相关规定，对2025 年度日常关联交易进行确认，并对2026 年度日常关联交易进行预计。

一、2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

经公司独立董事专门会议、董事会、监事会（监事会取消前）及股东会审议通过，公司预计2025 年度发生日常关联交易金额为388,100.00 万元（不含关联担保），经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计后，最终实际发生关联交易金额 366,416.62 万元（不含关联担保），具体关联交易情况如下表：

注1：公司2025年度预计振石集团及其子公司接受劳务、采购商品发生最大金额合计为35,000万元。 注2：该金额含有深圳鑫宝通材料科技有限公司的关联交易金额（振石集团直接和间接持有深圳鑫宝通材料科技有限公司20%股权），不单独披露，合并在振石集团及其子公司合并披露，下同。 注3：因振石集团、中国巨石控制的其他企业较多，针对单一关联方交易金额未达到公司上一年度经审计净资产0.5%的情况，按照振石集团控制的公司、中国巨石控制的公司的口径进行合并列示，下同。 注4：关联担保方向为振石集团及其子公司、张毓强、张健侃对振石股份及其子公司的关联担保，下同。

注5：以上均为不含税金额，下同。

注6：如有尾数差异为四舍五入造成，下同。

二、2026 年度日常关联交易预计金额和类别

2026 年度预计公司及公司子公司将与各关联方发生的关联交易总额为 575,

221.48 万元（不含关联担保），关联交易的项目及金额预测如下：

注1：关联交易占同类业务比例的计算基数为2025年度营业总收入或营业总成本。 注2：因艾郎科技控制的其他企业较多，针对单一关联方交易金额未达到公司上一年度经审计净资产05%的情况，按照艾郎科技控制的公司的口径进行合并列示。 注3：艾郎科技于2026年4月完成相关股权的投资交割，股权交割完成后，公司董事黄钧筠女士、尹航先生拟担任艾郎科技董事，2026年1-3月以及以前年度的已发生金额不属于关联交易。

公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计是基于公司正常生产经营所需，交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，参照市场公允价格进行定价，交易价格合理、公允；上述日常关联交易未导致公司主要业务对关联方形成重大依赖，未对公司独立性构成不利影响；关联交易及决策程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

本议案按以下子议案分项审议：

6.01 关于公司及公司子公司与振石集团及其子公司关联交易的议案

关联股东桐乡华嘉企业管理有限公司、振石控股集团有限公司、桐乡泽石贸易合伙企业（有限合伙）、桐乡宁石工程管理咨询合伙企业（有限合伙）、桐乡景石工程管理咨询合伙企业（有限合伙）、桐乡润石工程管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决；

6.02 关于公司及公司子公司与中国巨石及其子公司关联交易的议案

关联股东振石控股集团有限公司、桐乡华嘉企业管理有限公司、桐乡泽石贸易合伙企业(有限合伙)回避表决。

6.03 关于公司及公司子公司与艾郎科技及其子公司关联交易的议案

关联股东桐乡华嘉企业管理有限公司、振石控股集团有限公司、桐乡泽石贸易合伙企业（有限合伙）、桐乡宁石工程管理咨询合伙企业（有限合伙）、桐乡景石工程管理咨询合伙企业（有限合伙）、桐乡润石工程管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

具体内容详见公司于 2026 年 3月 31 日、4 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

请各位股东及股东代表审议。

本议案已经第一届董事会 2026 年独立董事第二次专门会议、第一届董事会第二十次会议、第一届董事会 2026 年独立董事第三次专门会议、第一届董事会第二十一次会议审议通过。

浙江振石新材料股份有限公司

2026 年 5 月 18 日

议案七：关于授权公司及子公司2026 年融资授信总额度的议案

各位股东及股东代表：

根据公司及其子公司的生产经营及投资计划的资金需求，为保障公司生产经营等各项工作顺利进行，拓宽融资渠道，提高公司及各子公司申请贷款的效率，拟对公司在2025年年度股东会召开之日至2026年年度股东会召开之日的期间内（以下简称“期间内”）预计公司及公司子公司申请银行综合授信的总额度进行统一授权。

综合考虑公司各子公司的融资需求，预计在期间内需申请的银行授信总额度为120 亿元人民币。

上述授权有效期自公司 2025 年年度股东会审议批准本议案之日起至公司召开2026 年年度股东会之日止。

对于上述总额度及授权有效期内的综合授信额度，授权公司董事长及其授权人士签署公司有关授信文件、协议等（包括在有关文件上加盖公司印章）。

以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，且不超过上述具体授信金额；贷款期限、利率、种类以签订的贷款合同为准。

请各位股东及股东代表审议。

本议案已经第一届董事会第二十次会议审议通过。

浙江振石新材料股份有限公司

2026 年 5 月 18 日

议案八：关于授权公司及全资子公司2026 年为下属子公司提供银行

授信担保总额度的议案

各位股东及股东代表：

为保证浙江振石新材料股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司的正常生产经营，提高公司为下属公司融资提供担保的效率，拟对公司在 2025 年年度股东会召开之日至2026 年年度股东会召开之日期间内（以下简称“期间内”），预计由公司为下属子公司申请银行授信提供担保的总额度，以及预计由振石集团华美新材料有限公司（以下简称“华美新材”）为其子公司（包括海外子公司）申请银行授信提供担保的总额度进行统一授权。

综合考虑公司各子公司的融资需求，预计在此期间内的担保额度为 45亿元人民币。上述授权有效期自公司2025 年年度股东会审议批准之日起至公司召开2026 年年度股东会之日止。对于上述预计总额度及授权有效期内的担保，授权公司董事长及其授权人士签署有关担保文件、协议等（包括在有关文件上加盖公司印章）。

公司可在预计的担保额度范围内，根据实际情况在全资/控股子公司、孙公司的担保额度内，各自相互调剂使用预计额度，亦可对新成立或收购的全资/控股子公司、孙公司之间分配担保额度。

具体内容详见公司于2026 年 3月31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

请各位股东及股东代表审议。

本议案已经第一届董事会第二十次会议审议通过。

浙江振石新材料股份有限公司

2026 年 5 月 18 日

议案九：关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办

理工商变更登记的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票已完成，募集资金均已到账，公司注册资本和公司类型发生变动，根据《公司法》等相关法律法规规定，拟变更公司注册资本以及公司类型，并对《公司章程》相关条款进行修订，具体情况如下：

一、变更公司注册资本及公司类型情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江振石新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2672 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）26,105.5000 万股，每股面值人民币 1.00 元。根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（中汇会验[2026]0099 号），公司首次公开发行股票完成后的注册资本由人民币 147,931.1367 万元变更为人民币 174,036.6367 万元，公司股份总数由147,931.1367 万股变更为 174,036.6367 万股。公司类型由“股份有限公司（港澳台投资、未上市）”变更为“股份有限公司（港澳台投资、上市）”。（具体信息以市场监督管理部门登记为准。）

二、本次章程修订情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合登记机关的要求和公司实际情况，公司拟将《浙江振石新材料股份有限公司章程（草案）》名称变更为《浙江振石新材料股份有限公司章程》，并对《公司章程》中的部分条款进行相应修订，具体内容详见附件《浙江振石新材料股份有限公司章程修订对照表》。

同时提请股东会授权公司经营管理层向工商登记机关办理相关的工商变更登记、公司章程备案等相关事宜。

请各位股东及股东代表审议。

本议案已经第一届董事会第十九次会议、第一届董事会第二十次会议审议通过。

附件：《浙江振石新材料股份有限公司章程修订对照表》

浙江振石新材料股份有限公司

2026 年 5 月 18 日

议案十：关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

为进一步规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证公司董事、高级管理人员有效地履行其职责和义务，提高公司的经营管理效益，更好促进公司健康、持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规章、规范性文件、上海证券交易所规则及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟定了《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。制度已于2026 年3 月31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

请各位股东及股东代表审议。

本议案已经第一届董事会薪酬与考核委员会第四次会议、第一届董事会第二十次会议审议通过。

浙江振石新材料股份有限公司董事会

2026 年 5 月 18 日

浙江振石新材料股份有限公司章程修订对照表

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，公司对《公司章程》的部分条款进行修订，具体如下：

浙江振石新材料股份有限公司董事会

2026 年 5 月 18 日