昆山万源通电子科技股份有限公司

关于注销部分募集资金专项账户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

昆山万源通电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请已于2023年9月20日经北京证券交易所上市委员会审核通过，并于 2024年 10月25 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意昆山万源通电子科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1466 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京证券交易所 2024年 11 月13 日出具的《关于同意昆山万源通电子科技股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函[2024]493 号）批准，公司股票于 2024 年 11 月 19 日在北京证券交易所上市。

公司本次公开发行股票 3,100.00万股（超额配售选择权行使前），每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 11.16 元，募集资金总额为人民币345,960,000.00 元（超额配售选择权行使前），扣除不含税的发行费用人民币41,531,033.96 元（超额配售选择权行使前），实际募集资金净额为人民币304,428,966.04 元（超额配售选择权行使前）。募集资金已于 2024 年 11 月 12日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了《验资报告》（容诚验字[2024]215Z0045号）。

公司本次发行的超额配售选择权已于 2024年 12月18日行使完毕。公司已于2024年12月19日收到超额配售选择权新增发行465.00万股对应的募集资金总额 51,894,000.00 元，扣除发行费用后的募集资金净额 47,482,571.32 元。上述资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》(容诚验字[2024]215Z0054 号)。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号—募集资金管理》等相关法律法规规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司对募集资金进行专户存储管理。公司及公司全资子公司江苏广谦电子有限公司已与保荐机构兴业证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。

截至本公告披露日，公司募集资金专项账户具体情况如下：

三、募集资金专户注销情况

截至本公告披露之日，公司全资子公司江苏广谦电子有限公司在宁波银行昆山支行开立的募集资金现金理财结算专户中存放的募集资金已按规定使用完毕。为便于公司募集资金账户管理，公司于 2026年9月 15 日办理完成该账户的注销手续。

上述募集资金现金理财结算专户注销后，公司、公司全资子公司江苏广谦电子有限公司与保荐机构兴业证券股份有限公司、开户银行之间签署的《募集资金四方监管协议》相应终止。

四、备查文件目录

《宁波银行撤销本外币银行结算账户申请书》

昆山万源通电子科技股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 17 日