赛力斯集团股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券进入换股期的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年12 月5 日收到控股股东重庆小康控股有限公司（简称“小康控股”）发行重庆小康控股有限公司-2025 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）（品种一）(简称“本期债券”）完成的通知。本期债券简称“25 康01EB”，债券代码“137195”，标的股票为公司 A 股股票。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券发行完成的公告》（公告编号：2025-100）。

本期债券换股期限自本期债券发行结束之日满 6 个月后的第一个交易日起至可交换公司债券到期日前一个交易日止，即 2026 年 6月8 日至 2028 年12 月5日。

截至本公告日，小康控股持有公司400,503,464 股（含担保及信托财产专户）A股股份，持有的A股股份占公司已发行股本总数的22.99%。换股期间，债券持有人是否选择换股以及实际换股数量存在不确定性，小康控股所持有的公司股份可能因债券持有人选择换股而减少；经测算，假设本期债券持有人持有的可交换公司债券全部用于交换公司股票，换股后小康控股仍为公司控股股东，本期债券换股不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

公司将密切关注本期可交换债券的换股情况，并根据相关监管规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

赛力斯集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 6 日