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资讯 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年5月15 日
(二) 股东会召开的地点：杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）综合大楼二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 406 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 185,750,483 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 45.5590 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长杨水余主持，会议采用现场结合网络投票方式表决，表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席8人，公司独立董事均列席了会议，非独立董事张静因公务未能列席会议。
2、董事会秘书及部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2025年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 185,221,464 | 99.7151 | 480,119 | 0.2584 | 48,900 | 0.0265 |
2、议案名称：2025年度利润分配议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 185,200,164 | 99.7037 | 487,219 | 0.2622 | 63,100 | 0.0341 |
3、议案名称：关于增补第七届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 185,209,564 | 99.7087 | 473,819 | 0.2550 | 67,100 | 0.0363 |
4、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 183,658,455 | 98.8737 | 2,020,228 | 1.0876 | 71,800 | 0.0387 |
5、议案名称：关于 2025年度公司相关董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 184,574,664 | 99.6895 | 506,219 | 0.2734 | 68,600 | 0.0371 |
6、议案名称：关于续聘2026年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 185,224,664 | 99.7169 | 475,619 | 0.2560 | 50,200 | 0.0271 |
(二) 现金分红分段表决情况
| 股东分段情况 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| 持股5%以上普通股股东 | 180,056,250 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持股1%以下普通股股东 | 5,143,914 | 90.3355 | 487,219 | 8.5563 | 63,100 | 1.1082 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 2,219,005 | 93.4670 | 126,700 | 5.3367 | 28,400 | 1.1963 |
| 市值50万以上普通股股东 | 2,924,909 | 88.0962 | 360,519 | 10.8585 | 34,700 | 1.0453 |
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | ||
| 2 | 2025年度利润分配议案 | 4,602,914 | 89.3208 | 487,219 | 9.4546 | 63,100 | 1.2246 |
| 3 | 关于增补第七届董事会董事的议案 | 4,612,314 | 89.5033 | 473,819 | 9.1945 | 67,100 | 1.3022 |
| 4 | 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | 3,061,205 | 59.4035 | 2,020,228 | 39.2031 | 71,800 | 1.3934 |
| 5 | 关于2025年度公司相关董事薪酬的议案 | 4,478,414 | 88.6247 | 506,219 | 10.0177 | 68,600 | 1.3576 |
| 6 | 关于续聘2026年度审计机构的议案 | 4,627,414 | 89.7963 | 475,619 | 9.2295 | 50,200 | 0.9742 |
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会审议事项均为普通决议，已获得出席本次会议有表决权的股东及股东代表所持表决权总数的1/2 以上通过，其中议案5涉及的关联股东杨水余、周焕辉、张德军已回避表决，由非关联股东表决通过。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：虞文燕、王冰茹
(二) 律师见证结论意见：
浙江天册律师事务所认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
特此公告。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会
2026 年 5 月 16 日
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