厦门银行股份有限公司2026年第二次临时股东会会议材料

（股票代码：601187）

中国·厦门

2026 年 9 月 15 日

文件目录

会议议程....3

会议须知....4

议案1 厦门银行股份有限公司关于选举方易为公司第九届董事会董事的议案....6

会议议程

会议时间：2026 年 9 月 15 日下午 14:30

会议地点：厦门市湖滨北路101 号商业银行大厦A603会议室

召开方式：现场会议+网络投票

召 集 人：厦门银行股份有限公司（以下简称“公司”或“本行”）

董事会

议程内容

一、宣布会议开始 二、宣读股东会会议须知 三、审议各项议案 四、提问交流 五、宣布出席会议股东人数、代表股份数 六、推选计票人、监票人 七、投票表决 八、与会代表休息（工作人员统计投票结果） 九、宣布表决结果 十、见证律师宣读法律意见书 十一、宣布会议结束

会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会会议秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》《厦门银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《厦门银行股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定本须知。

一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，认真做好召开股东会的各项工作。

二、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

三、股东及股东代理人参与股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。根据《公司章程》规定，股权登记日（2026 年 9月8 日）质押公司股份数量达到或超过其持有公司股份的 50%的股东，主要股东以及持有公司1%以上股份的股东在公司的授信逾期时，其投票表决权将被限制。

四、股东参加股东会，应认真履行其法定权利和义务，尊重和维护其他股东的合法权益。会议开始后应将手机铃声置于震动或静音状态，保障大会的正常秩序。

五、在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人数及其所持有表决权的股份总数之前，会议现场登记终止。

六、股东要求在股东会上发言的，应先经会议主持人许可。股东发言时应首先说明自己的股东身份（或所代表的股东单位）、持股数量等情况。股东发言或提问应与本次股东会议题相关，每次发言原则上不超过2 分钟。公司董事和高级管理人员应当认真负责、有针对性地集中回答股东的问题。全部提问及回答的时间控制在20分钟以内。

七、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场投票方法：每项议案逐项表决，请股东在表决票上逐项填写表决意见，未填、错填、字迹无法辨认的，视为“弃权”；网络投票方法：股东可以在网络投票规定的时间内通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统行使表决权。同一表决权只能通过现场或网络投票方式中的一种方式行使，如出现重复投票，以第一次投票结果为准。具体投票方法按照公司于2026 年8 月29日在上交所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《厦门银行股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》的说明进行。现场投票结果将与网络投票结果合计形成最终表决结果，并予以公告。

八、本次股东会议案为普通决议事项，由参加现场会议和网络投票的有表决权的股东所持表决权的过半数通过。

九、公司董事会聘请福建天衡联合律师事务所执业律师见证本次股东会，并出具法律意见。

十、公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿和接送等事项。

厦门银行股份有限公司

2026年第二次临时股东会会议材料

议案 1

厦门银行股份有限公司

关于选举方易为公司第九届董事会董事的议案

尊敬的各位股东：

本行股东厦门金圆投资集团有限公司提名方易为本行第九届董事会董事候选人。经初步审核，方易的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《中国银保监会中资商业银行行政许可事项实施办法》等有关法律法规以及本行《公司章程》的规定。

方易担任本行董事的任职资格尚需报银行业监督管理机构核准，其任期自本行股东会决议通过且其董事任职资格获得银行业监督管理机构核准之日起至第九届董事会任期届满之日止。

本议案已经第九届董事会第三十五次会议审议通过，请各位股东审议。

附件：方易简历

厦门银行股份有限公司

2026 年 9 月 15 日

附件：方易简历

方易先生

1981年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任原中国银监会厦门监管局股份制银行监管处科员、副主任科员，办公室副主任科员，现场检查二处副主任科员，国有银行监管处主任科员，办公室主任科员，股份制银行监管处副处长；原中国银保监会厦门监管局股份制银行监管处副处长，银行机构检查处副处长；福建省厦门市地方金融监督管理局金融协调处副处长，金融监管处副处长、处长；福建省厦门市委金融委员会办公室地方金融监管处处长。现任厦门金圆投资集团有限公司党委委员、副总经理。