上海电影股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海电影股份有限公司（以下简称公司）于2026年8 月26日以通讯表决的方式召开了第五届董事会第十二次会议（以下简称本次会议）。本次会议通知及会议材料已于2026年8月 21 日通过电子邮件方式送达全体董事，本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，出席董事占应出席人数的 100%，会议由董事长王隽女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《上海电影股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1．审议通过《关于<2026 年半年度报告>及摘要的议案》

表决结果：8票赞成；0票弃权，0 票反对。

本议案已经审计委员会审议通过，无需提交公司股东会审议。

具体内容请详见同日披露的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。

特此公告。

上海电影股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日