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资讯 中国核工业建设股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2026年5月12日以通讯方式召开，会议通知于2026年5月6日送达。本次会议应参会表决董事8人，实际参会董事8人。会议的召集、召开程序合法有效。
经与会董事审议，形成决议如下：
一、通过了《关于提名董事的议案》
表决结果：同意票数8票；反对票数0票；弃权票数0票。
本议案经公司第五届董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。
相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于提名董事的公告》（2026-035）。
该议案尚需提交股东会审议。
特此公告。
中国核工业建设股份有限公司董事会
2026年5月13日
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