中国冶金科工股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026 年5 月8日

（二）股东会召开的地点：北京市朝阳区曙光西里28 号中冶大厦

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，会议召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的相关规定，合法有效。依据本公司章程的规定，经过半数董事共同推举，本次会议由职工代表董事闫爱中先生主持。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事6人，列席3人，非执行董事郎加先生、独立非执行董事刘力先生、职工代表董事闫爱中先生列席了会议；执行董事白小虎先生、独立非执行董事吴嘉宁先生、独立非执行董事周国萍女士因另有公务未能列席会议。拟任董事李仲泽先生、陈阳先生列席了会议。

2、董事会秘书常琦先生列席了会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第三届董事会执行董事的议案

选举李仲泽先生、陈阳先生为公司执行董事。 （二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案

关于选举公司第三届董事会执行董事的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明：不适用。

三、律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：张汶、钟云长

（二）律师见证结论意见：

本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《中国冶金科工股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会

2026 年 5 月 9 日