北京市金杜律师事务所关于中国人寿保险股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书

重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国人寿保险股份有限公司

第八届董事会第二十九次会议决议公告

本公司第八届董事会第二十九次会议于 2026 年 6 月 18 日以书面方式通知各位董事，会议于 2026 年6月25 日在北京召开。会议应出席董事12人，实际出席董事11 人。董事长、执行董事蔡希良，执行董事利明光、阮琦，非执行董事胡锦、胡容、牛凯龙，独立董事陈洁，职工董事李伟现场出席会议；独立董事林志权、翟海涛、卢锋以视频方式出席会议。执行董事刘晖因其他公务无法出席会议，书面委托执行董事利明光代为出席并表决。本公司管理层人员列席了会议。会议召开的时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、《中国人寿保险股份有限公司章程》和《中国人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的规定。

会议由董事长、执行董事蔡希良先生主持，与会董事经充分审议，一致通过如下议案：

一、《关于〈公司“十五五”发展规划纲要〉的议案》

议案表决情况：同意12 票，反对0票，弃权0 票

二、《关于公司与广发银行股份有限公司续签〈经营类活期存款合作协议〉的议案》

独立董事专门会议已审议通过该项议案。

关联董事蔡希良、利明光、刘晖、胡锦、胡容、牛凯龙回避了该议案的表决。详情请见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

议案表决情况：同意6 票，反对0票，弃权0票

三、《关于公司与广发银行股份有限公司签署〈人民币单位协定存款合同〉的议案》

独立董事专门会议已审议通过该项议案。

关联董事蔡希良、利明光、刘晖、胡锦、胡容、牛凯龙回避了该议案的表决。详情请见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

议案表决情况：同意6 票，反对0票，弃权0票

四、《关于修订〈公司信息披露管理规定〉的议案》

议案表决情况：同意12 票，反对0票，弃权0 票

五、《关于修订〈公司内幕信息知情人登记管理办法〉的议案》

议案表决情况：同意12 票，反对0票，弃权0 票

六、《关于公司2026 年度固定资产投资预算的议案》

议案表决情况：同意12 票，反对0票，弃权0 票

特此公告

中国人寿保险股份有限公司董事会

2026 年 6 月 25 日