中国人寿2025年年度股东会会议资料

重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国人寿保险股份有限公司

第八届董事会第二十七次会议决议公告

本公司第八届董事会第二十七次会议于 2026 年 5 月 19 日以书面方式通知各位董事，会议于2026 年5 月26 日以书面审议通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事 12 人，实际参加表决董事 12 人。会议召开的时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、《中国人寿保险股份有限公司章程》和《中国人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的规定。

会议审议通过如下议案：

一、《关于公司〈股东会对董事会授权方案〉的议案》

议案表决情况：同意12 票，反对0票，弃权0 票

二、《关于公司〈董事会对高级管理层授权方案〉的议案》

议案表决情况：同意12 票，反对0票，弃权0 票

三、《关于〈公司2025 年度资产负债管理报告〉的议案》

议案表决情况：同意12 票，反对0票，弃权0 票

四、《关于〈公司2025 年度偿付能力压力测试报告〉的议案》

议案表决情况：同意12 票，反对0票，弃权0 票

特此公告

中国人寿保险股份有限公司董事会

2026 年 5 月 26 日