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资讯 华泰证券股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议通知及议案于 2026 年 6 月 18 日以专人送达或电子邮件方式发出。本次会议于2026 年6 月26日以通讯方式召开。会议应参加董事13 人，实际参加董事13 人。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了相关议案，并形成如下决议：
同意关于调整公司第七届董事会部分专门委员会组成方案的议案。
合规与风险管理委员会（共3 人）：周易先生、柯翔先生、叶金强先生，其中：周易先生为合规与风险管理委员会主任委员（召集人）。
对公司第七届董事会发展战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会组成人员不作调整。
表决结果：13 票赞成，0 票反对，0票弃权
特此公告。
华泰证券股份有限公司董事会
2026 年 6 月 27 日
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