立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于宁波拓普集团股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告

内部控制审计报告

2025 年度

宁波拓普集团股份有限公司

内部控制审计报告

信会师报字[2026]第ZF10119号

宁波拓普集团股份有限公司全体股东：

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了宁波拓普集团股份有限公司(以下简称拓普集团)2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是拓普集团董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，拓普集团于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

中国·上海

中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇二六年三月二十三日

俞伟斌 19380-193-03 2. 信会律师事务所有限公司 杭州分所 33050119801003342

[1] [2] [3]江苏省注册会计师协会 浙江省注册会计师协会 Date of Issue 310000062300 二〇〇八 九 二十四

年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。This certificate is valid for another year after this renewal.

330103198211071333

In the name of the sex, the date of birth, the number of working units, the number of identity cards.

证书经检验合格，经审查后一年。This certificate is valid for another year after this renewal.

二〇一八年六月一日

政部门交回《会计师事务所执业证书》。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的

说明

批准执业日期：2000年6月13日（转制日期 2010年12月31日）

执业证书编号：31000006

组织形式：特殊普通合伙制

经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

首席合伙人：朱建弟

会计师事务所

2026 年 03 月 11 日

登记机关

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

成立日期 2011年01月24日

出资额 人民币15650.0000万元整

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营业执照

(副本)

国家企业信用信息公示系统网址:http://www.gsxt.gov.cn

审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本、出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统领域内的技术服务；法律、法规规定的其他业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

经营范围

执行事务合伙人

名称类型

证照编号：01000000202603110018

91310101568093764U

统一社会信用代码