甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司收购报告书

上市公司名称： 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

股票简称： 蓝科高新

股票代码： 601798.SH

股票上市地点： 上海证券交易所

收购人名称： 苏美达股份有限公司

住所/通讯地址： 江苏省南京市长江路 198 号

一致行动人一名称 中国机械工业集团有限公司

住所/通讯地址 北京市海淀区丹棱街 3号

一致行动人二名称： 国机资产管理有限公司

住所/通讯地址： 北京市西城区广安门外大街 178 号中设大

一致行动人三名称： 中国工程与农业机械进出口有限公司

住所/通讯地址： 北京市海淀区丹棱街 3号

一致行动人四名称： 中国联合工程有限公司

住所/通讯地址： 浙江省杭州市滨江区滨安路 1060 号

签署日期：2026年3月

收购人及其一致行动人声明

一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》等相关法律法规编写。

二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露收购人及其一致行动人在甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司拥有权益的股份。截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人及其一致行动人未通过任何其他方式在甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司拥有权益。

三、收购人及其一致行动人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人及其一致行动人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、收购人与国机资产管理有限公司签订《关于甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司之股份转让协议书》，约定收购人通过协议方式取得国机资产管理有限公司持有的甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 16.92%股权，本次协议收购完成后，收购人将直接持有甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 21.72%股权。收购人、国机资产管理有限公司均为中国机械工业集团有限公司的控股子公司，本次协议收购属于在同一实际控制人控制的不同主体之间进行，未导致上市公司的实际控制人发生变化，本次收购符合《上市公司收购管理办法》第六十二条第一款第（一）项规定之情形，可免于发出要约。

五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人及其一致行动人和所聘请的专业机构外，没有委托或授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

目 录

收购人及其一致行动人声明....1

目录....2

第一节 释义....4

第二节 收购人及其一致行动人介绍....5

一、收购人介绍....5

二、收购人一致行动人一国机集团介绍....31

三、收购人一致行动人二国机资产介绍....34

四、收购人一致行动人三中农机介绍....40

五、收购人一致行动人四中国联合介绍....46

第三节 收购决定及收购目的....54

一、本次收购的目的....54

二、未来十二个月的持股计划....54

三、本次收购履行的相关程序....54

第四节 收购方式....56

一、收购人持有上市公司股份的情况....56

二、本次收购的基本情况....57

三、已履行及尚需履行的批准程序....59

四、本次收购涉及的上市公司股份的权利限制情况....59

第五节 资金来源....61

第六节 免于发出要约的情况....62

一、收购人免于发出要约的事项及理由....62

二、本次收购前后上市公司股权结构....62

三、本次免于发出要约事项的法律意见....63

第七节 后续计划....64

一、未来12个月内对上市公司主营业务改变或调整的计划....64

二、未来12个月对上市公司及其子公司重大的资产、业务处置或重组计划....64

三、对上市公司董事会、高级管理人员进行调整的计划或建议……64

四、对上市公司章程条款进行修改的计划……65

五、员工聘用重大变动计划……65

六、上市公司分红政策重大变化……65

七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划……65

第八节 对上市公司的影响分析……66

一、本次收购对上市公司独立性的影响……66

二、本次收购对上市公司同业竞争的影响……66

三、本次收购对上市公司关联交易的影响……67

第九节 与上市公司之间的重大交易……68

一、与上市公司及其子公司之间的重大交易……68

二、与上市公司的董事、高级管理人员之间的重大交易……68

三、对拟更换的上市公司董事、高级管理人员的补偿或类似安排……68

四、对上市公司有重大影响的合同、默契或安排……68

第十节 前6个月内买卖上市公司股份的情况……69

一、收购人买卖上市公司股份的情况……69

二、收购人的董事、高级管理人员及其直系亲属买卖上市公司股份的情况……69

三、本次收购涉及中介机构及其相关经办人员买卖上市公司股份的情况……69

第十一节 收购人的财务资料……70

一、收购人及其一致行动人最近三年财务报表……70

二、财务会计报告审计意见的主要内容……99

三、重要会计制度和会计政策……100

第十二节 其他重大事项……101

第十三节 备查文件……102

一、备查文件……102

二、备查地点……102

附表……114

第一节 释 义

本报告书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义：

注：本报告书中部分合计数与各单项数据之和在尾数上可能存在差异，这些差异是由于四舍五入原因所致。

第二节 收购人及其一致行动人介绍

一、收购人介绍

（一）收购人基本情况

（二）收购人的股权控制关系

1. 股权结构

截至本报告书签署日，苏美达的股权结构如下图所示：

2. 收购人控股股东、实际控制人基本情况

截至本报告书签署日，国机集团直接间接持有苏美达 47.68%股权，为苏美达控股股东、实际控制人。

国机集团的基本信息如下：

（三）收购人及其控股股东、实际控制人所控制的核心企业及其主营业务的情况

1. 收购人所控制的核心企业及其主营业务的情况

截至本报告书签署日，苏美达所控制的核心企业及其主营业务的情况如下：

2. 收购人控股股东、实际控制人所控制的核心企业及其主营业务的情况

截至本报告书签署日，国机集团的核心企业及其主营业务的情况如下：

（四）收购人业务发展及简要财务情况

1. 主营业务发展情况

截至本报告书签署日，苏美达的经营范围为：“许可项目：电气安装服务；燃气燃烧器具安装、维修；建设工程施工；离岸贸易经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：光伏设备及元器件销售；电池制造；电池销售；金属材料销售；金属制品销售；

企业管理咨询；对外承包工程；普通机械设备安装服务；光伏设备及元器件制造；招投标代理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）；工程管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”。

苏美达是国机集团的重要成员企业，聚焦供应链运营、大消费及先进制造、生态环保与清洁能源三大业务板块，以“打造数字化驱动的国际化产业链和供应链、成为国内国际相互促进的双循环标杆企业”为战略定位，坚持多元化发展、专业化经营、差异化竞争、区域化布局、生态化共赢。

2. 最近三年简要财务情况

苏美达最近三年主要财务情况如下：

单位：万元

注：以上 2022 年、2023 年、2024 年财务数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。2025 年 1-9 月数据未经审计。

（五）收购人及其董事、高级管理人员最近五年内的处罚、重大诉讼或仲裁事项

截至本报告书签署日，苏美达及其董事、高级管理人员最近五年内均未受到与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚，未涉及《上海证券交易所股票上市规则》标准下的与经济纠纷有关的重大民事诉讼与仲裁。

（六）收购人董事、高级管理人员的基本情况

截至本报告书签署日，收购人董事、高级管理人员的基本情况如下：

（七）收购人及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

1. 收购人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

截至本报告书签署日，苏美达不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

2. 收购人控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

截至本报告书签署日，国机集团在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况如下：

（八）收购人及其控股股东、实际控制人持有金融机构5%以上股份的情况

1. 收购人持有金融机构 5%以上股份的情况

截至本报告书签署日，苏美达不存在持有金融机构5%以上股份的情况。

2. 收购人控股股东、实际控制人持有金融机构 5%以上股份的情况

截至本报告书签署日，国机集团直接持有金融机构5%以上股份的情况如下：

二、收购人一致行动人一国机集团介绍

（一）收购人与国机集团之间的关系

截至本报告书签署日，国机集团直接间接持有苏美达 47.68%股权，为苏美达的控股股东、实际控制人。因此，国机集团与苏美达构成《收购办法》规定的一致行动人。

（二）国机集团基本情况

国机集团的基本信息详见本报告书“第二节 收购人及其一致行动人介绍”之“一、收购人介绍”之“（一）收购人基本情况”之“2. 收购人控股股东、实际控制人基本情况”。

（三）国机集团的股权控制关系

1. 股权结构

2. 国机集团控股股东、实际控制人基本情况

截至本报告书签署日，国机集团的控股股东、实际控制人为国务院国资委。

（四）国机集团所控制的核心企业及其主营业务的情况

截至本报告书签署日，国机集团所控制的核心企业及其主营业务的情况详见本报告书“第二节 收购人及其一致行动人介绍”之“一、收购人介绍”之“（三）收购人及其控股股东、实际控制人所控制的核心企业及其主营业务的情况”之“2.收购人控股股东、实际控制人所控制的核心企业及其主营业务的情况”。

（五）国机集团业务发展及简要财务情况

1. 主营业务发展情况

国机集团坚持“锻造国机所长，服务国家所需”，以“引领机械工业发展、推动人类社会进步”为使命，秉承“合力同行，创新共赢”的核心价值观，聚焦先进装备制造、产业基础研制与服务、工业化建设与供应链三大主业，担当新型工业化建设主力军，努力锻造先进装备产业链安全的保障力量、机械工业的战略科技力量、国内国际双循环的支撑力量，致力于成为世界一流的综合性机械工业集团。

2. 最近三年简要财务情况

国机集团最近三年主要财务情况如下：

单位：万元

注：2022-2024 年度财务数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（六）国机集团及其董事、高级管理人员最近五年内的处罚、重大诉讼或仲裁事项

截至本报告书签署日，国机集团及其董事、高级管理人员最近五年内均未受到与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚，未涉及《上海证券交易所股票上市规则》标准下的与经济纠纷有关的重大民事诉讼与仲裁。

（七）国机集团董事、高级管理人员的基本情况

截至本报告书签署日，国机集团董事、高级管理人员的基本情况如下：

注：上述董事、高级管理人员名单与工商登记存在不一致的情况，系已实际任命，但工商变更流程尚未完成所致。

（八）国机集团在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

截至本报告书签署日，国机集团在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况详见本报告书“第二节 收购人及其一致行动人介绍”之“一、收购人介绍”之“（七）收购人及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况”之“2. 收购人控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况”。

（九）国机集团持有金融机构5%以上股份的情况

截至本报告书签署日，国机集团持有金融机构5%以上股份的情况详见本报告书“第二节 收购人及其一致行动人介绍”之“一、收购人介绍”之“（八）收购人及其控股股东、实际控制人持有金融机构5%以上股份的情况”之“2. 收购人控股股东、实际控制人持有金融机构5%以上股份的情况”。

三、收购人一致行动人二国机资产介绍

（一）收购人与国机资产之间的关系

截至本报告书签署日，国机集团直接及间接持有苏美达 47.68%股权，持有国机资产 100%股权，苏美达及国机资产均为国机集团控制的企业。因此，苏美达与国机资产构成《收购办法》规定的一致行动人。

（二）国机资产基本情况

（三）国机资产的股权控制关系

1. 股权结构

截至本报告书签署日，国机资产的股权结构如下图所示：

2. 国机资产控股股东、实际控制人基本情况

截至本报告书签署日，国机集团直接持有国机资产 100%股权，为国机资产的控股股东、实际控制人。

国机集团的基本信息详见本报告书“第二节 收购人及其一致行动人介绍”之“一、收购人介绍”之“（一）收购人基本情况”之“2. 收购人控股股东、实际控制人基本情况”。

（四）国机资产及其控股股东、实际控制人所控制的核心企业及其主营业务的情况

截至本报告书签署日，国机资产所控制的核心企业及其主营业务的情况如下：

截至本报告书签署日，国机集团所控制的核心企业及其主营业务的情况详见本报告书“第二节 收购人及其一致行动人介绍”之“一、收购人介绍”之“（三）收购人及其控股股东、实际控制人所控制的核心企业及其主营业务的情况”之“2.收购人控股股东、实际控制人所控制的核心企业及其主营业务的情况”。

（五）国机资产业务发展及简要财务情况

1. 主营业务发展情况

国机资产管理有限公司为国机集团的资产管理战略平台，是一家以资产管理、资产运营、资产服务为核心业务的专业化综合性资产管理公司。

2. 最近三年简要财务情况

国机资产最近三年主要财务情况如下：

单位：万元

注：2022-2024 年度财务数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（六）国机资产及其董事、高级管理人员最近五年内的处罚、重大诉讼或仲裁事项

截至本报告书签署日，国机资产及其董事、高级管理人员最近五年内均未受到与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚，未涉及《上海证券交易所股票上市规则》标准下的与经济纠纷有关的重大民事诉讼与仲裁。

（七）国机资产董事、高级管理人员的基本情况

截至本报告书签署日，国机资产董事、高级管理人员的基本情况如下：

注：上述董事、高级管理人员名单与工商登记存在不一致的情况，系已离任但工商变更流程尚未完成所致。

（八）国机资产及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

截至本报告书签署日，国机资产不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

截至本报告书签署日，国机集团在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况详见本报告书“第二节 收购人及其一致行动人介绍”之“一、收购人介绍”之“（七）收购人及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况”之“2. 收购人控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况”。

（九）国机资产及其控股股东、实际控制人持有金融机构 5%以上股份的情况

截至本报告书签署日，国机资产不存在持有金融机构5%以上股份的情况。

截至本报告书签署日，国机集团持有金融机构5%以上股份的情况详见本报告书“第二节 收购人及其一致行动人介绍”之“一、收购人介绍”之“（八）收购人及其控股股东、实际控制人持有金融机构5%以上股份的情况”之“2. 收购人控股股东、实际控制人持有金融机构5%以上股份的情况”。

四、收购人一致行动人三中农机介绍

（一）收购人与中农机之间的关系

截至本报告书签署日，国机集团直接及间接持有中工国际 63.64%股权，为中工国际控股股东、实际控制人；中工国际持有中农机 100%股权，中农机控股股东为中工国际，实际控制人为国机集团。苏美达及中农机均为国机集团控制的企业。因此，中农机与苏美达构成《收购办法》规定的一致行动人。

（二）中农机基本情况

（三）中农机的股权控制关系

1. 股权结构

截至本报告书签署日，中农机的股权结构如下图所示：

2. 中农机控股股东、实际控制人基本情况

截至本报告书签署日，中工国际直接持有中农机 100%股权，为中农机的控股股东。国机集团为中农机实际控制人。

国机集团的基本信息详见本报告书“第二节 收购人及其一致行动人介绍”之“一、收购人介绍”之“（一）收购人基本情况”之“2. 收购人控股股东、实际控制人基本情况”。

中工国际的基本信息如下：

（四）中农机及其控股股东、实际控制人所控制的核心企业及其主营业务的情况

截至本报告书签署日，中农机主营业务方向以机电设备出口为基础，发挥中农机贸易业务平台的作用和资源优势，积极开发境外市场；同时围绕服务国机集团和中工国际的主责主业，开拓海外工程成套市场及相关服务。

截至本报告书签署日，中农机控股股东中工国际所控制的核心企业及其主营业务的情况如下：

截至本报告书签署日，中农机实际控制人国机集团所控制的核心企业及其主营业务的情况详见本报告书“第二节 收购人及其一致行动人介绍”之“一、收购人介绍”之“（三）收购人及其控股股东、实际控制人所控制的核心企业及其主营业务的情况”之“2. 收购人控股股东、实际控制人所控制的核心企业及其主营业务的情况”。

（五）中农机业务发展及简要财务情况

1. 主营业务发展情况

中农机主营业务方向以机电设备出口为基础，发挥中农机贸易业务平台的作用和资源优势，积极开发境外市场；同时围绕服务国机集团和中工国际的主责主业，开拓海外工程成套市场及相关服务。

2. 最近三年简要财务情况

中农机最近三年主要财务情况如下：

单位：万元

注：2022 年-2024 年财务数据已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（六）中农机及其董事、高级管理人员最近五年内的处罚、重大诉讼或仲裁事项

截至本报告书签署日，中农机及其董事、高级管理人员最近五年内均未受到与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚，未涉及《上海证券交易所股票上市规则》标准下的与经济纠纷有关的重大民事诉讼与仲裁。

（七）中农机董事、高级管理人员的基本情况

截至本报告书签署日，中农机董事、高级管理人员的基本情况如下：

（八）中农机及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

截至本报告书签署日，中农机及其控股股东中工国际不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

截至本报告书签署日，中农机实际控制人国机集团在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况详见本报告书“第二节 收购人及其一致行动人介绍”之“一、收购人介绍”之“（七）收购人及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况”之“2. 收购人控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况”。

（九）中农机及其控股股东、实际控制人持有金融机构5%以上股份的情况

截至本报告书签署日，中农机及其控股股东中工国际均不存在持有金融机构5%以上股份的情况。

截至本报告书签署日，中农机实际控制人国机集团持有金融机构 5%以上股份的情况详见本报告书“第二节 收购人及其一致行动人介绍”之“一、收购人介绍”之“（八）收购人及其控股股东、实际控制人持有金融机构 5%以上股份的情况”之“2. 收购人控股股东、实际控制人持有金融机构5%以上股份的情况”。

五、收购人一致行动人四中国联合介绍

（一）收购人与中国联合之间的关系

截至本报告书签署日，国机集团直接及间接持有苏美达 47.68%股权，持有中国联合 100%股权，苏美达及中国联合均为国机集团控制的企业。因此，苏美达与中国联合构成《收购办法》规定的一致行动人。

（二）中国联合基本情况

（三）中国联合的股权控制关系

1. 股权结构

截至本报告书签署日，中国联合的股权结构如下图所示：

2. 中国联合控股股东、实际控制人基本情况

截至本报告书签署日，国机集团直接持有中国联合 100%股权，为中国联合的控股股东、实际控制人。

国机集团的基本信息详见本报告书“第二节 收购人及其一致行动人介绍”之“一、收购人介绍”之“（一）收购人基本情况”之“2. 收购人控股股东、实际控制人基本情况”。

（四）中国联合及其控股股东、实际控制人所控制的核心企业及其主营业务的情况

截至本报告书签署日，中国联合所控制的核心企业及其主营业务的情况如下：

截至本报告书签署日，国机集团所控制的核心企业及其主营业务的情况详见本报告书“第二节 收购人及其一致行动人介绍”之“一、收购人介绍”之“（三）收购人及其控股股东、实际控制人所控制的核心企业及其主营业务的情况”之“2.收购人控股股东、实际控制人所控制的核心企业及其主营业务的情况”。

（五）中国联合业务发展及简要财务情况

1. 主营业务发展情况

中国联合紧紧围绕“增强核心功能、提高核心竞争力”发展要求，发挥全国首批工程设计综合甲级资质单位、全国首批工程总承包试点企业、全国首批全过程工程咨询试点企业的引领优势，在新型工业化、城镇化建设、绿色能源、乡村振兴等领域完成近30,000 个工程项目。

当前，中国联合业务已涵盖投资建设全领域和项目建设全环节，形成了顶层设计与落地实施相统一、运营先行与资源导入相协同、科研创新与先进技术相支撑的“策产投建营研”业务模式，提供以策划咨询为核心竞争力、贯穿工程建设全生命周期的城市建设“交钥匙”一体化服务。

2. 最近三年简要财务情况

中国联合最近三年主要财务情况如下：

单位：万元

注：2022-2024 年度财务数据已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（六）中国联合及其董事、高级管理人员最近五年内的处罚、重大诉讼或仲裁事项

截至本报告书签署日，中国联合及其董事、高级管理人员最近五年内均未受到与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚，未涉及《上海证券交易所股票上市规则》标准下的与经济纠纷有关的重大民事诉讼与仲裁。

（七）中国联合董事、高级管理人员的基本情况

截至本报告书签署日，中国联合董事、高级管理人员的基本情况如下：

注：上述董事、高级管理人员名单与工商登记存在不一致的情况，系已变更但工商变更流程尚未完成所致。

（八）中国联合及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

截至本报告书签署日，中国联合不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

截至本报告书签署日，国机集团在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况详见本报告书“第二节 收购人及其一致行动人介绍”之“一、收购人介绍”之“（七）收购人及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况”之“2. 收购人控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况”。

（九）中国联合及其控股股东、实际控制人持有金融机构 5%以上股份的情况

截至本报告书签署日，中国联合不存在持有金融机构5%以上股份的情况。

截至本报告书签署日，国机集团持有金融机构5%以上股份的情况详见本报告书“第二节 收购人及其一致行动人介绍”之“一、收购人介绍”之“（八）收购人及其控股股东、实际控制人持有金融机构5%以上股份的情况”之“2. 收购人控股股东、实际控制人持有金融机构5%以上股份的情况”。

第三节 收购决定及收购目的

一、本次收购的目的

本次收购系苏美达通过协议方式收购国机资产持有的蓝科高新 60,000,000股股份，占蓝科高新总股本的 16.92%，主要为进一步加强苏美达支撑服务国家战略能力，强化对相关战略性新兴产业的布局，推动苏美达清洁能源、生态环保及绿色船舶制造等产业链业务协同、共赢。

二、未来十二个月的持股计划

截至本报告书签署日，收购人及其一致行动人未来12 个月内无继续增持或处置上市公司股份的计划。若未来发生相关权益变动事项，届时收购人及其一致行动人将按照有关法律法规的要求，依法执行相关批准程序和履行信息披露义务。

收购人苏美达就股份锁定期事项承诺如下：

“1. 本公司通过本次交易取得的标的股份，自该等股份于中国证券登记结算有限责任公司登记至本公司名下之日起24 个月内，不得转让。

2. 本次交易完成后，如因蓝科高新实施送红股、转增股本等原因导致本公司增持的股份，亦应遵守前款关于锁定期的约定。

3. 若前款锁定期限与证券监管机构的最新监管要求不一致，本公司将根据证券监管机构的最新监管意见进行相应调整。

4. 锁定期届满后，本公司取得的蓝科高新股份的转让和交易依照届时有效的法律法规，以及上海证券交易所、中国证券监督管理委员会的规定和规则办理。”

三、本次收购履行的相关程序

（一）已履行的审批程序

1. 2025 年4月16 日，国机资产做出董事决定，同意国机资产通过非公开协议转让方式，向苏美达转让蓝科高新60,000,000 股股份。

2. 2025 年7月11 日，国机集团出具《关于同意苏美达以非公开协议转让方式受让国机资产所持蓝科高新部分股份事项的批复》（国机战略〔2025〕92 号）。

3. 2026 年1月7 日、2026 年1 月23 日，苏美达分别召开第十届董事会第二十次会议、2026 年第一次临时股东会，均审议通过《关于以协议转让方式购买蓝科高新部分股份暨关联交易的议案》。

截至本报告书签署日，本次收购已履行了现阶段所需履行的批准和决策等法定程序。

（二）尚需履行的审批程序

本次交易尚待取得上海证券交易所的合规确认后向登记结算公司申请办理股份转让过户登记。

第四节 收购方式

一、收购人持有上市公司股份的情况

本次收购前，苏美达及一致行动人持有上市公司股份、表决权的数量及比例如下表所示：

注：2026 年3月11 日，中国能源工程集团有限公司与中国浦发签署《关于甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司之表决权委托协议之解除协议》，不再将其持有的蓝科高新股份表决权委托给中国浦发行使，详见上市公司《关于收到股东〈表决权委托解除协议〉暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2026-005）。

本次收购完成的同时，国机资产与中国浦发签署附条件生效的《〈关于甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司之表决权委托协议〉之解除协议》生效，国机资产在协议生效后不再委托中国浦发行使其持有蓝科高新 22.04%股份所代表的表决权。

本次收购完成后，苏美达及一致行动人持有上市公司股份、表决权的数量及比例如下表所示：

本次收购前后，上市公司的控股股东由中国浦发变更为苏美达，实际控制人未发生变化，仍为国机集团。

二、本次收购的基本情况

（一）收购方式

苏美达通过协议方式取得国机资产持有的蓝科高新60,000,000 股股份，占蓝科高新总股本的 16.92%，本次协议收购完成后，苏美达将直接持有蓝科高新77,000,000 股股份，占蓝科高新总股本的21.72%。本次收购完成后，苏美达成为蓝科高新的控股股东。

（二）《股份转让协议》的主要内容

苏美达与国机资产签署的《关于甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司之股份转让协议书》的主要内容如下：

1. 标的股份

1.1 转让方同意将其持有的蓝科高新60,000,000 股股份（占蓝科高新股份总数的 16.92%）以及由此所衍生的所有股东权益，转让给受让方。

1.2 转让方向受让方确认，标的股份不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。

1.3 转让方向受让方确认，转让方将于标的股份过户至受让方名下时同步解除与中国浦发机械工业股份有限公司签署的表决权委托协议，除此之外，标的股份并未设置任何抵押、质押、留置、担保、优先权、委托、信托、代持等第三人权益、其他任何形式的限制或担保权益，及其他任何形式的优先安排。标的股份过户后，受让方将依法对标的股份拥有全部的、完整的所有权。

2. 股份转让价款

2.1 经转让方与受让方协商一致，本次标的股份转让价款根据以下三者中的最高值为基础确定：

（1）提示性公告日前 30 个交易日的每日加权平均价格的算术平均值；

（2）蓝科高新最近一个会计年度经审计的每股净资产值；

（3）双方签署股权转让协议之日前一交易日蓝科高新股票收盘价格的90%。

即每股受让价格为人民币 6.71 元，标的股份转让总价款为人民币402,600,000 元（大写：肆亿零贰佰陆拾万元整）。

2.2 《股份转让协议》生效后5个工作日内，受让方一次性全部付清本次股份转让的全部价款，即人民币402,600,000 元（大写：肆亿零贰佰陆拾万元整）。

3. 股份转让合规性确认与过户

3.1 在本协议生效后，各方应在 10 个工作日内，共同到上海证券交易所办理股份协议转让的合规性确认。

3.2 各方在取得上海证券交易所合规性确认函后5 个工作日内，共同到登记结算公司办理将标的股份过户至受让方名下的手续。

3.3 在标的股份过户后，受让方即成为标的股份的唯一所有权人，拥有对标的股份完整的处置权和收益权，并且转让方或者其他任何第三人针对标的股份不享有任何处置权、收益权或者其他任何权利。

4. 争议解决与违约责任

4.1 凡因履行本协议书所发生的或与本协议书有关的争议，各方首先应通过友好协商解决。如协商不成的，任何一方应将争议提交南京仲裁委员会按照申请仲裁时该会实施的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

4.2 除本协议书约定的不可抗力和法律变动情形外，任何一方违反，不履行或不完全履行本协议书项下的任何义务，保证、承诺、责任、给对方造成损失的，应承担违约责任及全部赔偿责任。

4.3 标的股份存在瑕疵导致本次股份转让无法继续履行导致受让方利益受到损害，转让方应向受让方赔偿相应损失，并在该事实发生次日起 10 个工作日内，向受让方支付股份转让款总额万分之五的违约金。

4.4 受让方承诺若因受让方主观、恶意的过错导致本次股份转让未获审核和批准机关批准而造成本协议书无法履行，在该事实发生次日起 10 个工作日内，受让方向转让方支付股份转让款总额万分之五的违约金。

4.5 转让方未在约定的期限内配合受让方完成股份登记过户手续的，每延期一日，应当向受让方支付股份转让款总额万分之二的违约金，违约金可直接在股份转让款中扣除。

4.6 受让方未在本协议约定的期限内支付股份转让款的，每延期一日，应当向转让方支付股份转让款万分之二的违约金。

5. 协议生效以及份数

5.1 本协议书自各方加盖公章之日起成立。

5.2 本协议在以下条件全部成就且其中最晚成就之日起生效：

转让方内部相关有权机构批准本次股份转让；

受让方内部相关有权机构批准本次受让标的股份；

有权之国有资产监督管理机构批准本次股份转让。（若有）

5.3 本协议书一式 8份，各方分别各持2份，其余以备向监管机关上报材料之用，各份均具有同等的法律效力。

三、已履行及尚需履行的批准程序

关于本次收购已履行及尚需履行的批准程序，请参见本报告书“第三节 收购决定及收购目的”之“三、本次收购所履行的相关程序”。

四、本次收购涉及的上市公司股份的权利限制情况

国机资产原将持有的上市公司 22.04%股份表决权（包括本次收购涉及国机资产直接持有的上市公司60,000,000 股股份在内）委托给中国浦发。

截至本收购报告书签署日，国机资产已与中国浦发签署附条件生效的《〈关于甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司之表决权委托协议〉之解除协议》，国机资产在协议生效后不再委托中国浦发行使其持有蓝科高新 22.04%股份所代表的表决权，本次表决权委托解除在国机资产将其持有的上市公司 60,000,000 股股份过户至公司时同时生效。

除上述情况外，本次收购涉及的上市公司股份不存在质押、冻结等权利限制的情况。

第五节 资金来源

苏美达本次协议收购国机资产持有的蓝科高新 60,000,000 股股份的资金来源于自有资金或自筹资金。苏美达就本次通过协议收购方式取得上市公司60,000,000 股股份所支付的资金来源，说明如下：

“1.本次收购所需资金全部来源于收购人的自有或自筹资金，资金来源合法，符合相关法律法规及中国证券监督管理委员会的规定；

2.本次收购所需资金不存在直接或间接来源于上市公司或上市公司控制的其他关联方的情形；

3.本次收购未通过与上市公司进行资产置换或者其他交易取得资金；

4.本次收购不存在利用本次收购的股权向银行等金融机构质押取得融资的情形；

5.收购人具备履约能力，并已就履行收购义务所需的资金进行了稳妥安排。

本说明中所述情况均客观真实，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。”

第六节 免于发出要约的情况

一、收购人免于发出要约的事项及理由

根据《收购办法》第六十二条第一款第（一）项规定，收购人与出让人能够证明本次股份转让是在同一实际控制人控制的不同主体之间进行，未导致上市公司的实际控制人发生变化，可以免于发出要约。

本次收购以非公开协议转让方式进行，收购人与国机资产已经签订《股权转让协议》，约定收购人通过协议收购方式取得国机资产持有的蓝科高新 16.92%股权，本次协议收购完成后，收购人将直接持有蓝科高新 21.72%股权，而收购人和国机资产均为国机集团的控股子公司，本次协议收购属于在同一实际控制人控制的不同主体之间进行，未导致上市公司的实际控制人发生变化，本次收购符合《收购办法》第六十二条第一款第（一）项规定之情形，可免于发出要约。

二、本次收购前后上市公司股权结构

本次收购前，上市公司股权结构如下：

三、本次免于发出要约事项的法律意见

收购人已聘请北京海润天睿律师事务所就本次免于发出要约事项出具法律意见书，该法律意见书就本次免于发出要约事项发表了结论性意见为：本次收购符合《收购办法》第六十二条第一款第（一）项规定之情形，收购人可依法免于以要约方式增持股份，详见《北京海润天睿律师事务所关于苏美达股份有限公司及其一致行动人免于要约收购义务的法律意见书》。

第七节 后续计划

一、未来 12 个月内对上市公司主营业务改变或调整的计划

除已在上市公司定期报告、临时公告中公开披露的情况之外，本次收购完成后，收购人及其一致行动人将按照有利于上市公司可持续发展、有利于全体股东利益的原则，保持上市公司生产经营活动正常进行。截至本报告书签署日，收购人没有在未来 12 个月内改变蓝科高新主营业务或者对蓝科高新主营业务作出重大调整的计划。如果未来收购人及其一致行动人根据其自身或上市公司的发展需要制定和实施主营业务调整计划，收购人及其一致行动人将严格按照相关法律法规要求，履行必要的法定程序和信息披露义务。

二、未来 12 个月对上市公司及其子公司重大的资产、业务处置或重组计划

除已在上市公司定期报告、临时公告中公开披露的情况之外，截至本报告书签署日，收购人没有在未来 12 个月内对蓝科高新或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，蓝科高新也没有其他拟购买或置换资产的重组计划。如果未来收购人及其一致行动人根据其自身或上市公司的发展需要制定和实施上述重组计划，收购人及其一致行动人将严格按照相关法律法规要求，履行必要的法定程序和信息披露义务。

三、对上市公司董事会、高级管理人员进行调整的计划或建议

截至本报告书签署日，收购人没有对上市公司董事会、高级管理人员进行调整的计划或建议。如果未来收购人及其一致行动人根据业务需要和公司治理要求拟对相关人员进行调整，届时将遵循有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件的规定，履行必要的审批程序及信息披露义务。收购人及其一致行动人与上市公司其他股东之间就董事、高级管理人员的任免不存在任何合同或者默契。

四、对上市公司章程条款进行修改的计划

截至本报告书签署日，上市公司的公司章程中未设置阻碍收购其控制权的特别条款，收购人没有在本次收购完成后对上市公司章程条款进行重大修改的计划。如果未来收购人及其一致行动人根据自身或上市公司的发展需要拟对上市公司《公司章程》进行修改，收购人及其一致行动人将严格按照相关法律法规要求，履行必要的法定程序和信息披露义务。

五、员工聘用重大变动计划

截至本报告书签署日，收购人没有对上市公司员工聘用计划进行重大改变的计划。如果未来收购人及其一致行动人根据自身或上市公司实际情况需要拟对上市公司员工聘用计划进行重大调整，收购人及其一致行动人将严格按照相关法律法规的规定，履行必要的法定程序和信息披露义务。

六、上市公司分红政策重大变化

截至本报告书签署日，收购人没有对上市公司分红政策进行调整的计划。如果未来收购人及其一致行动人根据自身或上市公司实际情况需要对上市公司分红政策进行重大调整，收购人及其一致行动人将严格按照相关法律法规的规定，履行必要的法定程序和信息披露义务。

七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划

除已在上市公司定期报告、临时公告中公开披露的情况之外，截至本报告书签署日，收购人没有对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划。如果未来收购人及其一致行动人根据自身或上市公司实际情况需要对上市公司业务和组织结构进行具有重大影响的调整，收购人及其一致行动人将严格按照相关法律法规的规定，履行必要的法定程序和信息披露义务。

第八节 对上市公司的影响分析

一、本次收购对上市公司独立性的影响

本次收购对上市公司与收购人之间的业务、人员、资产、财务和机构的独立性不会产生影响，本次收购完成后，上市公司仍将具有独立经营能力，并在生产、采购、服务、销售、知识产权等方面保持独立。

为保持上市公司独立性，苏美达作出如下承诺：

“本公司在业务、资产、人员、财务、机构等方面与蓝科高新保持相互独立，并严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定，不利用控股股东地位干扰蓝科高新的经营决策、违反蓝科高新规范运作程序、违规干预蓝科高新经营决策、损害蓝科高新和其他股东的合法权益。本承诺人及其控制的其他下属企业保证不以任何方式占用蓝科高新及其控制的下属企业的资金。

本公司因违反本承诺而致使本次交易完成后的上市公司及其他股东遭受损失，本公司将承担相应的赔偿责任。”

二、本次收购对上市公司同业竞争的影响

（一）本次收购前的同业竞争情况

本次收购前，苏美达与蓝科高新不存在同业竞争的情况。

（二）本次收购完成后的同业竞争情况

本次收购完成后，苏美达成为蓝科高新控股股东，国机集团仍为蓝科高新的实际控制人。苏美达与蓝科高新仍不存在同业竞争的情况。

为避免与上市公司的同业竞争，苏美达承诺如下：

“1. 截至本承诺出具日，本公司及本公司控制的其他企业均未以任何方式直接或间接从事与上市公司及其子公司主营业务构成竞争关系的业务。

2. 自本承诺签署之日起，本公司及本公司控制的其他企业将不以任何方式直接或间接从事与上市公司及其子公司主营业务构成竞争关系的业务。

3. 自本承诺签署之日起，如本公司及本公司控制的其他企业从事的主营业务与上市公司及其子公司拓展后的业务产生竞争，则本公司及本公司控制的其他企业将采取包括但不限于停止经营相竞争的业务，或者将相竞争的业务纳入上市公司或其子公司经营，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方等方式避免同业竞争。

4. 如因本公司或本公司控制的其他企业违反上述承诺给上市公司或其子公司造成经济损失的，本公司或本公司控制的其他企业将赔偿相应的经济损失。”

三、本次收购对上市公司关联交易的影响

本次收购完成后，上市公司将继续严格依照相关法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》的要求，遵守《公司章程》等关于关联交易的规定，履行必要的法律程序，依照合法有效的协议进行关联交易，并在实际工作中充分发挥独立董事的作用，遵循公平、公正、公开的原则，履行信息披露义务，从而保护中小股东利益。为了减少和规范关联交易，维护上市公司及其社会公众股东的合法权益，苏美达就规范与上市公司的关联交易承诺如下：

“1. 本次交易完成后，本公司及本公司控制的除上市公司以外的其他企业与上市公司之间将尽量避免新增非必要的关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规、规章等规范性文件的规定履行交易批准程序及信息披露义务，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。

2. 本公司承诺不利用上市公司股东地位，损害上市公司及其他股东的合法利益。本次交易完成后，本公司将继续严格按照有关法律法规、规范性文件以及上市公司章程的有关规定行使股东权利；在上市公司股东会对有关涉及本公司的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。

3. 本公司因违反本承诺而致使本次交易完成后的上市公司及其他股东遭受损失，本公司将承担相应的赔偿责任。 2

第九节 与上市公司之间的重大交易

一、与上市公司及其子公司之间的重大交易

除已在上市公司定期报告、临时公告中公开披露的情况之外，在本报告书签署日前24 个月内，收购人及其一致行动人，以及收购人及其一致行动人的董事、高级管理人员不存在其他与上市公司及其子公司进行资产交易的合计金额高于3,000 万元或者高于上市公司最近经审计的合并财务报表净资产 5%以上的交易情况。

二、与上市公司的董事、高级管理人员之间的重大交易

在本报告书签署日前 24 个月内，收购人及其一致行动人，以及收购人及其一致行动人的董事、高级管理人员与上市公司的董事、高级管理人员之间未发生合计金额 5万元以上的交易。

三、对拟更换的上市公司董事、高级管理人员的补偿或类似安排

在本报告书签署日前 24 个月内，收购人及其一致行动人不存在对拟更换的上市公司董事、高级管理人员进行补偿的计划，亦不存在其他任何类似安排。

四、对上市公司有重大影响的合同、默契或安排

在本报告书签署日前 24 个月内，收购人及其一致行动人，以及收购人及其一致行动人的董事、高级管理人员不存在对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或安排。

第十节 前6 个月内买卖上市公司股份的情况

一、收购人买卖上市公司股份的情况

在蓝科高新就本次协议收购发布提示性公告之日（2025 年 4月17 日）前6个月内，收购人及其一致行动人不存在通过证券交易所的证券交易买卖上市公司股票的情况。

二、收购人的董事、高级管理人员及其直系亲属买卖上市公司股份的情况

在蓝科高新就本次协议收购发布提示性公告之日（2025 年 4月17日）前6个月内，收购人及其一致行动人的董事、高级管理人员及其直系亲属不存在买卖上市公司股票的情况。

三、本次收购涉及中介机构及其相关经办人员买卖上市公司股份的情况

在蓝科高新就本次协议收购发布提示性公告之日（2025 年 4月17日）前6个月内，北京海润天睿律师事务所、相关经办人员不存在买卖上市公司股票的情况。

第十一节 收购人的财务资料

一、收购人及其一致行动人最近三年财务报表

（一）苏美达

1. 合并资产负债表

单位：万元

2. 合并利润表

单位：万元

3. 合并现金流量表

单位：万元

（二）国机集团

1. 合并资产负债表

单位：万元

2. 合并利润表

单位：万元

3. 合并现金流量表

单位：万元

（三）国机资产

1. 合并资产负债表

单位：万元

2. 合并利润表

单位：万元

3. 合并现金流量表

单位：万元

（四）中农机

1. 合并资产负债表

单位：万元

2. 合并利润表

单位：万元

3. 合并现金流量表

单位：万元

（五）中国联合

1. 合并资产负债表

单位：万元

2. 合并利润表

单位：万元

3. 合并现金流量表

单位：万元

二、财务会计报告审计意见的主要内容

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）就苏美达2022 年度、2023 年度和2024 年度财务报告进行审计，并分别出具了“天职业字[2023]8254 号”“天职业字[2024]1428 号”“天职业字[2025]10472 号”审计报告，审计意见类型均为标准无保留意见。苏美达2025 年1-9月财务数据未经审计。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）就国机集团2022 年度、2023 年度和2024 年度财务报告进行审计，并分别出具了“天职业字[2023]9262 号”“天职业字[2024]30493 号”“天职业字[2025]19420 号”审计报告，审计意见类型均为标准无保留意见。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）就国机资产2022 年度、2023 年度和2024 年度财务报告进行审计，并分别出具了“天职业字[2023]28809 号”“天职业字[2024]1215 号”“天职业字[2025]6047 号”审计报告，审计意见类型均为标准无保留意见。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）就中农机2022 年度、2023 年度和2024 年度财务报告进行审计，并分别出具了“众环审字（2023）0204696 号”“众环审字（2024）0200755 号”“众环审字（2025）0200440 号”审计报告，审计意见类型均为标准无保留意见。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）就中国联合2022 年度、2023 年度和2024 年度财务报告进行审计，并分别出具了“众环审字（2023）0203389 号”“众环审字（2024）3600003 号”“众环审字（2025）3600034 号”审计报告，审计意见类型均为标准无保留意见。

三、重要会计制度和会计政策

收购人及其一致行动人的主要会计政策及主要科目的注释请见本报告书备查文件。

第十二节 其他重大事项

截至本报告书签署日，收购人及其一致行动人已按照《第16 号准则》的要求对本次收购的有关信息作了如实披露，不存在根据法律及相关规定收购人及其一致行动人应当披露而未披露的其他重大信息。

第十三节 备查文件

一、备查文件

1. 收购人及其一致行动人的营业执照；

2. 收购人及其一致行动人的董事、高级管理人员的名单及身份证明；

3. 收购人关于本次收购的有关内部决策文件；

4. 本次收购的批准文件及股权转让协议；

5 收购人及其一致行动人与上市公司、上市公司的关联方之间在本报告书签署日前24 个月内发生的相关交易的说明；

6. 收购人及其一致行动人关于控股股东、实际控制人最近两年未发生变更的证明；

7. 收购人和收购人一致行动人及其董事、高级管理人员以及上述人员直系亲属的名单及其关于二级市场交易情况的自查报告或证明；

8. 收购人所聘请的专业机构及相关人员关于二级市场交易情况的自查报告；

9. 收购人在本次收购过程中出具的相关承诺函；

10. 收购人及其一致行动人不存在《收购办法》第六条规定情形的说明；

11. 收购人符合《收购办法》第五十条规定的说明；

12. 收购人及其一致行动人最近三年审计报告；

13. 中介机构出具的相关文件；

14. 证券交易所要求的其他材料。

二、备查地点

本报告书及上述备查文件备置于上市公司住所以备查阅。

收购人声明

本人以及本人所代表的机构承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

苏美达股份有限公司（公章）

法定代表人（或授权代表）： 清福水

杨永清

年 月 日

一致行动人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

中国机械工业集团有限公司（公章

法定代表人（或授权代 ^表）： _张晓仑张晓仑

一致行动人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

赵建国

国机资产管理有限公司（公章）

一致行动人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。责任。

中国工程与农业机械进出口有限公司（公章）

法定代表人（或授权代表）：黄 锋

一致行动人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

国联合工程有限公司（公章）

法定代表人（或权代表）：

钱向东

法律顾问声明

务，对收购报告书的内容进行核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应的责任。

负责人：

颜克兵

经办律师：

（此页无正文，为《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司收购报告书》之签字盖章页）

苏美达股份有限公司（公章）

定代表人（或授权代表）：

杨永清

年 月 日

(此页无正文，为《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司收购报告书》之签字盖

中国机械工业集团有限公司（公章）

法定代表人（或授权代表）： 1

张晓仑

(此页无正文，为《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司收购报告书》之签字盖章页）

人（或授权代表）：

国机资产管理有限公司（公章）

月 日

(此页无正文，为《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司收购报告书》之签字章页）

中国工程与农业机械进出口有限公司（公章）

代表人（或授权代表）： 黄锋

年 月 日

(此页无正文，为《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司收购报告书》之签字

中国联合工程有限公司（公章）

法定代表人（或授权代表）：

钱向东

附表

收购报告书

（此页无正文，为《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司收购报告书》附表之签字盖章页）

苏美达股份有限公司（公章）

定代表人（或授权代表）： 永清杨

年 月 日

(此页无正文，为《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司收购报告书》附表之签

中国机械工业集团有限公司（公章）

法定代表人（或授权代表） 表）：

张晓仑

(此页无正文，为《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司收购报告书》附表之字盖章页）

国机资产管理有限公司（公章）

表人（或授权代表）：

建国

月 日

（此页无正文，为《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司收购报告书》附表之字盖章页）

中国工程与农业机械进出口有限公司（公章）

代表人（或授权代表）： 锋

月 日

（此页无正文，为《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司收购报告书》附表之字盖章页）

中国联合工程有限公司（公章）

法定代表人（或授权代表）：

为东

向东

月 日