紫金矿业集团股份有限公司关于向参股公司提供财务资助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

 紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟按持股比例向参股公司松潘县紫金工贸有限责任公司（以下简称“松潘紫金”，公司直接持有23.8%股权）提供股东借款人民币6,664 万元（币种下同），期限10 年，借款利率为年化5%。

 本次财务资助事项已经公司第九届董事会2026年第16次临时会议审议通过，该事项无需提交公司股东会审议。

 本次财务资助事项不会影响公司正常生产经营及资金使用，有利于参股公司业务发展，风险可控，符合公司和股东整体利益。

一、财务资助事项概述

（一）基本情况

为解决松潘紫金项目开发的资金需求，公司拟按持股比例向松潘紫金提供股东借款，具体情况如下：

（二）内部决策程序

本次财务资助事项已经公司第九届董事会2026年第16次临时会议审议通过，该事项无需提交公司股东会审议。

（三）提供财务资助的原因

为推进“东北寨金矿90 万吨/年采选尾项目”建设，松潘紫金拟申请股东借款总额2.8 亿元，以解决项目开发资金缺口，加速资源优势向经济效益转化。

本次财务资助事项不会影响公司正常生产经营及资金使用，不属于《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

二、被资助对象的基本情况

（一）基本情况

（二）被资助对象的资信或信用等级状况

松潘紫金未被列为失信被执行人。截至本公告日，公司已向松潘紫金提供的财务资助均未到期，不存在到期未清偿的情形。

（三）与被资助对象的关系

公司直接持有松潘紫金23.8%股权，松潘紫金不是公司的关联公司。

三、财务资助协议的主要内容

借款本金：人民币 6,664 万元；

借款利率：年化5%，利息按月计算，按年支付；

借款期限：10 年。

四、财务资助风险分析及风控措施

本次财务资助将为松潘紫金推进项目建设提供资金支持。本次财务资助条件公允，且松潘紫金其他股东亦按照股权比例和同等条件提供股东借款，符合公平、合理原则。公司将密切关注项目资产负债情况，确保资金安全。

五、董事会意见

董事会认为，公司本次按股权比例向参股公司提供财务资助，有利于参股公司业务发展，且被资助对象资信情况正常，风险可控，符合公司及全体股东利益。

本次财务资助金额为人民币 6,664 万元，占公司最近一期经审计归母净资产的0.036%，不会对公司产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、累计提供财务资助金额及逾期金额

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年九月十七日