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资讯 紫金矿业集团股份有限公司2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年6月5 日
(二) 股东会召开的地点：福建省上杭县紫金大道1号紫金大酒店1楼多功能厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18,484 |
| 其中:A股股东人数 | 18,480 |
| 境外上市外资股股东人数(H股) | 4 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 14,816,474,302 |
| 其中:A股股东持有股份总数 | 11,310,501,512 |
| 境外上市外资股股东持有股份总数(H股) | 3,505,972,790 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 55.883303 |
| 总数的比例(%) | |
| 其中:A股股东持股占股份总数的比例(%) | 42.659824 |
| 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) | 13.223479 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
公司2025 年年度股东会由公司董事会召集，会议由董事长邹来昌先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事14人，列席14人，其中，6名独立董事均列席本次会议；
2、董事会秘书及其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2025 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 11,296,874,584 | 99.879520 | 8,764,136 | 0.077486 | 4,862,792 | 0.042994 |
| H股 | 3,484,721,178 | 99.393846 | 10,516,338 | 0.299954 | 10,735,274 | 0.306200 |
| 普通股合计: | 14,781,595,762 | 99.764596 | 19,280,474 | 0.130129 | 15,598,066 | 0.105275 |
2、议案名称：公司2025 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 11,287,379,869 | 99.795574 | 18,219,451 | 0.161084 | 4,902,192 | 0.043342 |
| H股 | 3,460,869,088 | 98.713518 | 34,368,428 | 0.980282 | 10,735,274 | 0.306200 |
| 普通股合计: | 14,748,248,957 | 99.539531 | 52,587,879 | 0.354928 | 15,637,466 | 0.105541 |
3、议案名称：公司2025 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 11,298,769,109 | 99.896270 | 8,977,261 | 0.079371 | 2,755,142 | 0.024359 |
| H股 | 3,497,240,254 | 99.750924 | 269 | 0.000008 | 8,732,267 | 0.249068 |
| 普通股合计: | 14,796,009,363 | 99.861877 | 8,977,530 | 0.060592 | 11,487,409 | 0.077531 |
4、议案名称：关于提请股东会授权董事会制定2026 年中期利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 11,300,207,521 | 99.908987 | 7,553,379 | 0.066782 | 2,740,612 | 0.024231 |
| H股 | 3,497,240,254 | 99.750924 | 269 | 0.000008 | 8,732,267 | 0.249068 |
| 普通股合计: | 14,797,447,775 | 99.871585 | 7,553,648 | 0.050982 | 11,472,879 | 0.077433 |
5、议案名称：关于制定《公司未来三年（2026-2028 年度）股东分红回报规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 11,298,473,706 | 99.893658 | 7,371,044 | 0.065170 | 4,656,762 | 0.041172 |
| H股 | 3,497,240,247 | 99.750924 | 269 | 0.000007 | 8,732,274 | 0.249069 |
| 普通股合计: | 14,795,713,953 | 99.859883 | 7,371,313 | 0.049751 | 13,389,036 | 0.090366 |
6、议案名称：关于第八届执行董事、监事会主席2025 年度薪酬计发方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 11,286,040,730 | 99.877050 | 8,769,961 | 0.077611 | 5,123,262 | 0.045339 |
| H股 | 3,494,661,178 | 99.677362 | 2,579,345 | 0.073570 | 8,732,267 | 0.249068 |
| 普通股合计: | 14,780,701,908 | 99.829765 | 11,349,306 | 0.076654 | 13,855,529 | 0.093581 |
7、议案名称：关于续聘 2026 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 11,297,522,007 | 99.885244 | 7,815,385 | 0.069098 | 5,164,120 | 0.045658 |
| H股 | 3,479,477,021 | 99.244268 | 17,763,433 | 0.506662 | 8,732,336 | 0.249070 |
| 普通股合计: | 14,776,999,028 | 99.733572 | 25,578,818 | 0.172637 | 13,896,456 | 0.093791 |
8、议案名称：关于2026 年度担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 10,935,480,336 | 96.684310 | 365,067,665 | 3.227688 | 9,953,511 | 0.088002 |
| H股 | 1,983,867,522 | 56.585366 | 1,513,372,994 | 43.165565 | 8,732,274 | 0.249069 |
| 普通股合计: | 12,919,347,858 | 87.195831 | 1,878,440,659 | 12.678054 | 18,685,785 | 0.126115 |
9、议案名称：关于子公司开展期货及衍生品交易业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 11,156,296,014 | 98.636617 | 143,510,067 | 1.268821 | 10,695,431 | 0.094562 |
| H股 | 3,117,132,326 | 88.909199 | 380,108,190 | 10.841732 | 8,732,274 | 0.249069 |
| 普通股 | 14,273,428,340 | 96.334850 | 523,618,257 | 3.534028 | 19,427,705 | 0.131122 |
| 合计: | ||||||
10、 议案名称：关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 10,857,399,717 | 95.993973 | 447,927,356 | 3.960278 | 5,174,439 | 0.045749 |
| H股 | 2,073,138,029 | 59.131606 | 1,424,102,245 | 40.619319 | 8,732,516 | 0.249075 |
| 普通股 | 12,930,537,746 | 87.271354 | 1,872,029,601 | 12.634785 | 13,906,955 | 0.093861 |
| 合计: | ||||||
11、 议案名称：关于提请股东会给予董事会增发公司 A 股和（或）H股股份之一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 10,634,425,761 | 94.022584 | 630,594,540 | 5.575301 | 45,481,211 | 0.402115 |
| H股 | 1,260,661,565 | 36.186821 | 2,209,630,715 | 63.426628 | 13,466,510 | 0.386551 |
| 普通股合计: | 11,895,087,326 | 80.403393 | 2,840,225,255 | 19.198157 | 58,947,721 | 0.398450 |
12、 议案名称：关于公司《2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 10,954,551,926 | 97.029284 | 290,680,977 | 2.574689 | 44,711,250 | 0.396027 |
| H股 | 2,749,744,181 | 78.930384 | 720,682,100 | 20.686911 | 13,332,509 | 0.382705 |
| 普通股合计: | 13,704,296,107 | 92.761416 | 1,011,363,077 | 6.845698 | 58,043,759 | 0.392886 |
13、 议案名称：关于公司《2026 年员工持股计划管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 10,954,380,786 | 97.027768 | 290,915,145 | 2.576763 | 44,648,222 | 0.395469 |
| H股 | 2,745,567,756 | 78.810501 | 724,858,450 | 20.806792 | 13,332,585 | 0.382707 |
| 普通股 | 13,699,948,542 | 92.731989 | 1,015,773,595 | 6.875551 | 57,980,807 | 0.392460 |
| 合计: | ||||||
14、 议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 10,954,433,686 | 97.028236 | 290,581,345 | 2.573807 | 44,929,122 | 0.397957 |
| H股 | 2,746,881,728 | 78.848218 | 723,544,788 | 20.769084 | 13,332,274 | 0.382698 |
| 普通股 | 13,701,315,414 | 92.741241 | 1,014,126,133 | 6.864400 | 58,261,396 | 0.394359 |
| 合计: | ||||||
(二) 现金分红分段表决情况
| 股东分段情况 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| 持股5%以上普通股股东 | 6,083,517,704 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 5,215,251,405 | 99.7755 | 8,977,261 | 0.1717 | 2,755,142 | 0.0528 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 932,798,431 | 99.5468 | 2,981,054 | 0.3181 | 1,265,342 | 0.1351 |
| 市值50万以上普通股股东 | 4,282,452,974 | 99.8254 | 5,996,207 | 0.1397 | 1,489,800 | 0.0349 |
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | ||
| 3 | 公司2025年度利润分配方案 | 5,194,694,046 | 99.7747 | 8,977,261 | 0.1724 | 2,755,142 | 0.0529 |
| 4 | 关于提请股东会授权董事会制定2026年中期利润分配方案的议案 | 5,196,132,458 | 99.8023 | 7,553,379 | 0.1451 | 2,740,612 | 0.0526 |
| 5 | 关于制定《公司未来三年(2026-2028年度)股东分红回报规划》的议案 | 5,194,398,643 | 99.7690 | 7,371,044 | 0.1416 | 4,656,762 | 0.0894 |
| 6 | 关于第八届执行董事、监事会主席2025年度薪酬计发方案的议案 | 5,192,533,226 | 99.7332 | 8,769,961 | 0.1684 | 5,123,262 | 0.0984 |
| 7 | 关于续聘2026年度审计机构的议案 | 5,193,446,944 | 99.7507 | 7,815,385 | 0.1501 | 5,164,120 | 0.0992 |
| 8 | 关于2026年度担保计划的议案 | 4,831,405,273 | 92.7970 | 365,067,665 | 7.0118 | 9,953,511 | 0.1912 |
| 9 | 关于子公司开展期货及衍生品交易业务的议案 | 5,052,220,951 | 97.0382 | 143,510,067 | 2.7564 | 10,695,431 | 0.2054 |
| 11 | 关于提请股东会给予董事会增发公司A股和(或)H股股份之一般性授权的议案 | 4,530,350,698 | 87.0146 | 630,594,540 | 12.1118 | 45,481,211 | 0.8736 |
(四) 关于议案表决的有关情况说明
2025 年年度股东会议案 5、10、11 为特别决议案，经出席本次股东会所持有效表决权三分之二以上同意票通过；议案 1、2、3、4、6、7、8、9、12、13、14为普通决议案，经出席本次股东会所持有效表决权的过半数同意票通过。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：福建至理律师事务所
律师：林涵、韩叙
(二) 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《自律监管指引第 1 号》和《公司章程》的规定；本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格；本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
紫金矿业集团股份有限公司董事会
2026 年 6 月 6 日
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