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第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司第五届董事会第二十三次会议于 2026 年 6 月 5 日以现场加视频的方式在公司会议室召开。本次会议的通知和会议资料于2026年5月28 日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长施华先生召集和主持，应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名（姜志军先生、李岩先生、宋洪军先生、张忠民女士、张路先生、张军先生现场参会，其他董事视频参会），公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。

经审议，本次会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于修订公司〈董事薪酬与考核管理制度〉的议案》

董事会同意修订公司《董事薪酬与考核管理制度》。

此项议案已经董事会薪酬与考核委员会事前审议通过，尚需提交股东会审议。

表决结果：同意12 票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《公司董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案》

此项议案已经董事会薪酬与考核委员会事前审议通过，尚需提交股东会审议。

根据相关规定，董事姜志军先生、李岩先生对本议案回避表决。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于确定高级管理人员2025 年度个人综合考评结果的议案》

此项议案已经董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

根据相关规定，董事姜志军先生、李岩先生对本议案回避表决。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于确定高级管理人员长周期考核结果的议案》

此项议案已经董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

根据相关规定，董事姜志军先生、李岩先生对本议案回避表决。

表决结果：同意10 票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于确定高级管理人员2025 年度绩效奖金的议案》

此项议案已经董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

根据相关规定，董事姜志军先生、李岩先生对本议案回避表决。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于修订公司〈高级管理人员薪酬与考核管理制度〉的议案》

董事会同意修订公司《高级管理人员薪酬与考核管理制度》。

此项议案已经董事会薪酬与考核委员会事前审议通过，尚需提交股东会审议。

表决结果：同意12 票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《关于制定公司〈高级管理人员薪酬与考核实施办法〉的议案》

董事会同意制定公司《高级管理人员薪酬与考核实施办法》，该办法以公司《高级管理人员薪酬与考核管理制度》生效为前提。

此项议案已经董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

表决结果：同意12 票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了《关于修订公司〈洗钱和恐怖融资风险管理制度〉的议案》

董事会同意修订公司《洗钱和恐怖融资风险管理制度》。

表决结果：同意12 票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过了《关于修订公司〈合规管理办法〉和〈高级管理人员合规性专项考核办法〉的议案》

董事会同意修订公司《合规管理办法》和《高级管理人员合规性专项考核办法》。

表决结果：同意12 票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过了《公司 2026-2028 年资本规划》

表决结果：同意12 票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

方正证券股份有限公司董事会

2026 年 6 月 5 日