金堆城钼业股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026 年2月6 日

(二)股东会召开的地点：西安市高新技术产业开发区锦业一路 88 号金钼股份综合楼A座9楼视频会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长严平主持，以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。会议的召集、召开和表决均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席8人，董事李少博、独立董事季成、张金钰因工作原因未列席会议。

2、副总经理刘建平、艾晓宗、周新文因工作原因未列席，董事会秘书左小纲和其他高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案

审议结果：通过

表决情况：

2、议案名称：关于公司符合面向专业投资者公开发行可续期公司债券条件的议案审议结果：通过

表决情况：

3、关于公司面向专业投资者公开发行可续期公司债券方案的议案审议结果：通过

3.01 议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

3.02 议案名称：债券期限

审议结果：通过

表决情况：

3.03 议案名称：债券票面金额及发行价格

审议结果：通过

表决情况：

3.04 议案名称：债券利率及其确定方式

审议结果：通过

表决情况：

3.05 议案名称：发行对象及发行方式

审议结果：通过

表决情况：

3.06 议案名称：募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

3.07 议案名称：增信措施

审议结果：通过

表决情况：

3.08 议案名称：兑付及付息的债权登记日

审议结果：通过

表决情况：

3.09 议案名称：付息方式

审议结果：通过

表决情况：

3.10 议案名称：续期选择权

审议结果：通过

表决情况：

3.11 议案名称：递延支付利息选择权

审议结果：通过

表决情况：

3.12 议案名称：强制付息事件及利息递延下的限制事项

审议结果：通过

表决情况：

3.13 议案名称：赎回选择权

审议结果：通过

表决情况：

3.14 议案名称：承销方式

审议结果：通过

表决情况：

3.15 议案名称：拟上市交易场所

审议结果：通过

表决情况：

3.16 议案名称：决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

4、议案名称：关于提请股东会授权董事会或其授权人士全权办理本次公开发行可续期公司债券相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

5、议案名称：关于修订《金钼股份股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

6、议案名称：关于修订《金钼股份董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

7、议案名称：关于修订《金钼股份独立董事制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

8、议案名称：关于修订《金钼股份股东大会网络投票工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

9、议案名称：关于修订《金钼股份关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

(二) 累积投票议案表决情况

10、关于选举第六届董事会非独立董事的议案

11、关于选举第六届董事会独立董事的议案

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京观韬（西安）律师事务所

律师：张翠雨 杨梅

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及公司现行《公司章程》的规定;出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法、有效;本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

金堆城钼业股份有限公司董事会

2026 年 2 月 7 日