德力西新能源科技股份有限公司关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

德力西新能源科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

德力西新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）通知和材料于2026年8月10日以邮件、微信等方式发出，会议于2026年8月20日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。公司高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《德力西新能源科技股份有限公司章程》等有关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长邱岭先生主持，经参加会议董事认真审议后形成以下决议：

（一）审议通过公司《2026年半年度报告全文及摘要》

表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案已经董事会审计与风险控制委员会审议通过。

全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

（二）审议通过公司《2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》

表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

特此公告。

德力西新能源科技股份有限公司董事会

2026年8月22日