江苏如通石油机械股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 14日确认通过电子邮件、电话等方式向公司全体董事和高级管理人员发出《江苏如通石油机械股份有限公司第五届董事会第十四次会议通知》，公司第五届董事会第十四次会议于2026年8月20日下午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长曾智斌先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《江苏如通石油机械股份有限公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》；

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

相关内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《如通股份 2026 年半年度报告》。

表决结果：同意9 票，反对0票，弃权0 票。

2、审议通过了《关于公司 2026 年半年度利润分配方案的议案》；

公司 2025 年年度股东会授权董事会决定公司2026 年中期现金分红方案，根据公司经营情况，拟进行2026 年半年度利润分配。以2026 年6月30 日总股本206,006,025 股为基数，拟按每 10 股派发现金股利人民币 0.80 元（含税），共计 16,480,482.00 元（含税）。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

相关内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《如通股份关于 2026 年半年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意9 票，反对0票，弃权0 票。

特此公告。

江苏如通石油机械股份有限公司董事会

2026 年 8 月 22 日