浙江天成自控股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会召开情况

浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议书面通知于 2026 年 6月 5日发出，会议于 2026 年6 月10日上午在浙江省天台县西工业区济公大道 1618 号公司行政楼三楼 8 号会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长陈邦锐先生召集并主持，应出席董事7名，实际出席 7名（其中以通讯表决方式出席的 3 名董事为朱西产、杨萱、张新丰）。公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于董事会换届选举及推荐公司第六届董事会董事候选人的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江天成自控股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-028）。

表决结果：7票同意，0票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

（二）审议通过了《关于提议召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

《浙江天成自控股份有限公司2026年第二次临时股东会通知》（公告编号：2026-029）详见 2026 年 6 月 12 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江天成自控股份有限公司董事会

2026 年 6 月 12 日