新东方新材料股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月9日以通讯方式召开了第六届董事会第二十三次会议，会议通知于2026年9月7日以电子邮件方式发出。根据《公司章程》相关规定，本次会议豁免通知时限要求。会议由公司董事长庄盛鑫先生召集并主持，本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见 2026年 9月 10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《新东方新材料股份有限公司控股子公司管理制度》《新东方新材料股份有限公司资金管理办法》。

特此公告。

新东方新材料股份有限公司董事会

2026 年 9 月 10 日