证券简称：东方材料

新东方新材料股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年8月27 日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，为协助董事会秘书高效履行信息披露等相关职责，保障公司规范运作，同意聘任叶诗影女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

叶诗影女士具备担任证券事务代表所必需的专业知识与工作经验，已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，其任职资历符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定，简历详见附件。

证券事务代表联系方式如下：

电话：0576-84275711

传真：0576-84275888

邮箱：ir@neweastchemistry.com

联系地址：浙江省台州市黄岩区劳动北路 118 号8 楼

特此公告。

新东方新材料股份有限公司董事会

2026年8月28日

附件：

叶诗影女士简历：

叶诗影女士，1994 年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华东政法大学法律硕士。2019 年7月至2023 年12 月任国浩律师（上海）事务所专职律师，2024 年1月至2026年2月任上海霍普建筑设计事务所股份有限公司法务主管。2026 年3月加入公司，担任公司法务总监及证券事务代表。

截至本公告披露日，叶诗影女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在《上海证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任证券事务代表的情形。