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资讯 南通海星电子股份有限公司
关于向银行申请增加 2026 年度综合授信
暨为子公司及孙公司提供担保预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
担保对象及基本情况
| 被担保人名称 | 本次担保金额 | 实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额) | 是否在前期预计额度内 | 本次担保是否有反担保 |
| 四川中雅科技有限公司 | 15,000万元 | 9,000万元 | 不适用:本次为新增预计 | 是 |
| 新疆海悦科技有限公司 | 85,000万元 | 0万元 | 不适用:本次为新增预计 | 否 |
累计担保情况
| 对外担保逾期的累计金额(万元) | 0 |
| 截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元) | 81,000.00 |
| 对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%) | 38.15% |
| 特别风险提示(如有请勾选) | □担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50%□对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100%□对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30%□本次对资产负债率超过70%的单位提供担保 |
| 其他风险提示(如有) | 无 |
一、申请增加 2026 年度综合授信额度情况概述
为满足南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司及孙公司日常生产经营和发展需要，提高资金运营能力，公司（含全资子公司及全资孙公司）2026 年度拟向银行申请增加合计不超过人民币 100,000.00 万元的综合授信额度。综合授信用于办理流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、进出口押汇、银行保函、银行保理、信用证、票据池等各种贷款及贸易融资业务，本年度银行授信融资采用信用、抵押、质押等担保方式，最终以各家银行实际审批的授信额度为准。
二、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足公司全资子公司及孙公司日常经营和生产需要，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司拟在累计不超过人民币100,000.00 万元的额度内，为四川中雅科技有限公司（以下简称“中雅科技”）和新疆海悦科技有限公司（以下简称“新疆海悦”）提供担保。
（二）内部决策程序
公司已于 2026 年 8 月 26 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于向银行申请增加 2026 年度综合授信暨为子公司及孙公司提供担保预计的议案》，本次担保有效期为自2026 年第二次临时股东会批准之日起至下一年年度股东会召开之日止。以上授权额度为最高担保额度，在授权期限内可滚动使用。同时，董事会提请股东会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体事宜，并签署相关协议和文件。
本次担保尚需提交公司2026 年第二次临时股东会审议。
（三）担保预计基本情况
| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额(万元) | 本次预计担保总额度(万元) | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 担保预计有效期 | 是否关联担保 | 是否有反担保 |
| 一、对控股子公司 | |||||||||
| 被担保方资产负债率未超过70% | |||||||||
| 公司 | 四川中雅科技有限公司 | 100% | 63.75% | 9,000.00 | 85,000.00 | 40.66% | 自2026年第二次临时股东会批准之日起至下一年度股东会召开之日止 | 否 | 否 |
| 公司 | 新疆海悦科技有限公司 | 100% | - | - | 15,000.00 | 7.18% | 自2026年第二次临时股东会批准之日起至下一年度股东会召开之日止 | 否 | 否 |
三、被担保人基本情况
1、新疆海悦科技有限公司
| 被担保人类型 | 法人 |
| 被担保人名称 | 新疆海悦科技有限公司 |
| 被担保人类型及上市公司持股情况 | 其他:全资子公司的全资孙公司 |
| 主要股东及持股比例 | 新疆中雅科技有限公司持股100% |
| 法定代表人 | 周小兵 |
| 统一社会信用代码 | 91659008MAKJWH3945 |
| 成立时间 | 2026-07-19 |
| 注册地 | 新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市经济开发区兵团分区开元路2号就业培训中心2号商业服务楼3层3059(新疆自由贸易试验区) |
| 注册资本 | 10,000万元 |
| 公司类型 | 有限责任公司 |
| 经营范围 | 一般项目:电子专用材料制造;电子元器件制造;化工产品销售(不含许可类化工产品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 主要财务指标(万元) | 新成立,暂无相关数据 |
2、四川中雅科技有限公司
| 被担保人类型 | 法人 | ||
| 被担保人名称 | 四川中雅科技有限公司 | ||
| 被担保人类型及上市公司持股情况 | 全资子公司 | ||
| 主要股东及持股比例 | 公司持股 100% | ||
| 法定代表人 | 周小兵 | ||
| 统一社会信用代码 | 91511803665361003G | ||
| 成立时间 | 2007-08-08 | ||
| 注册地 | 四川雅安工业园区 | ||
| 注册资本 | 30,500万元 | ||
| 公司类型 | 有限责任公司 | ||
| 经营范围 | 电子铝箔及其生产设备的生产、加工、销售和进出口;投资服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
| 主要财务指标(万元) | 项目 | 2025年12月31日(经审计) | 2026年6月30日(未经审计) |
| 资产总额 | 90,312.73 | 106,819.23 | |
| 负债总额 | 52,104.25 | 68,094.04 | |
| 资产净额 | 38,208.48 | 38,725.19 | |
| 营业收入 | 139,496.31 | 74,791.57 | |
| 净利润 | 1,551.36 | 516.71 | |
经查询，上述公司均不属于失信被执行人
四、担保协议的主要内容
本次担保属于为全资子公司及全资孙公司申请银行综合授信提供担保，由于担保合同要到实际融资时与融资合同一并签署，因此具体担保内容和形式以签订的相关合同内容为准。
五、担保的必要性和合理性
为保证公司下属全资子公司及全资孙公司生产经营资金需求，公司为全资子公司及全资孙公司申请综合授信提供担保，有利于支持全资子公司及全资孙公司的持续发展，符合其经营发展合理需求，符合公司及全体股东的利益，上述担保公平、对等，符合有关政策法规和《公司章程》规定。
六、董事会意见
公司申请增加综合授信暨为全资子公司及全资孙公司提供担保事项充分考虑了公司及子公司、孙公司正常生产经营的需求，符合公司经营实际和长远发展战略。本次担保事项的被担保人为公司全资子公司及全资孙公司，资信状况良好，担保风险可控，不会损害公司和股东的利益。因此全体董事一致同意申请增加综合授信额度暨为子公司提供担保事项。该议案尚需提交 2026 年第二次临时股东会审议。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对外担保总额为 81,000.00 万元，全部为对全资子公司及孙公司的担保，占公司2025 年经审计公司净资产的38.15%，公司无逾期对外担保情形。
特此公告。
南通海星电子股份公司董事会
2026 年 8 月 29 日
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