北京昭衍新药研究中心股份有限公司

2025年年度股东会、2026 年第一次 A股类别股东会议及

2026 年第一次 H 股类别股东会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

 本次会议是否有否决议案：有 ，2026 年第一次 H 股类别股东会议议案 1-2为特别决议议案，未获通过。

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 6月4日

(二) 股东会召开的地点：北京市经济技术开发区瑞合西一路 7号院会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

注：截至本次股东会股权登记日，公司 A+H 股总股本为 749,348,220 股，其中公司回购专用证券账户持有 A 股股份 3,173,920 股。根据相关规定，上市公司回购专用证券账户股份不享有股东会表决权，故扣除上述股份后，本次股东会有表决权的股份总数为 746,174,300 股。

注：截至本次股东会股权登记日，公司 A 股股份总数为 630,353,014 股，其中公司回购专用证券账户持有 A 股股份 3,173,920 股。根据相关规定，上市公司回购专用证券账户股份不享有股东会表决权，故扣除上述股份后，本次股东会有表决权的 A 股股份总数为 627,179,094股。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集。公司董事长冯宇霞女士主持本次股东会并担任会议主席。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事10人，列席10人，独立董事均列席本次会议。

2、总经理兼董事会秘书高大鹏列席本次会议；财务总监于爱水列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2025 年年度报告全文及摘要的议案审议结果：通过

表决情况：

2、议案名称：关于公司2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

3、议案名称：关于公司2025 年度利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

4、议案名称：关于制定《北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

5、议案名称：关于公司2026 年度董事薪酬方案的议案

关联股东冯宇霞、孙云霞、高大鹏、顾静良、李叶回避表决该议案。

审议结果：通过

表决情况：

6、议案名称：关于选举第五届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

7、议案名称：关于公司续聘2026 年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

8、议案名称：关于修订《北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程》的议案审议结果：通过

表决情况：

9、议案名称：关于修订《北京昭衍新药研究中心股份有限公司股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

10、 议案名称：关于公司《2026 年A股限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

11、 议案名称：关于公司《2026 年A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

12、 议案名称：关于提请股东会授权董事会办理A 股股权激励相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

2026 年第一次A股类别股东会议

1、议案名称：关于修订《北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程》“类别股东会”相关条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

2、议案名称：关于修订《北京昭衍新药研究中心股份有限公司股东会议事规则》“类别股东会”相关条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

2026 年第一次H股类别股东会议

1、议案名称：关于修订《北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程》“类别股东会”相关条款的议案审议结果：不通过

表决情况：

2、议案名称：关于修订《北京昭衍新药研究中心股份有限公司股东会议事规则》“类别股东会”相关条款的议案

审议结果：不通过

表决情况：

(二) A股现金分红分段表决情况

(三) 涉及重大事项，5%以下A股股东的表决情况

1、非累积投票议案

(四) 关于议案表决的有关情况说明

2025 年年度股东会第 1-7 项议案为普通议案，均获得出席会议的有效表决权股份总数的1/2 以上，获得通过。2025 年年度股东会第8-12 项议案、2026 年第一次 A 股类别股东会议第 1-2 项议案，获得出席会议的有效表决权股份总数2/3 以上，获得通过。

2026 年第一次 H 股类别股东会议第 1-2 项议案为特别决议议案，未获得出席会议的有效表决权股份总数2/3 以上，未通过。

董事会谨此重申，上述2026 年第一次H 股类别股东会议第1-2项特别决议案主要系依据中国证券监督管理委员会2023 年颁布的《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》及相关指引的施行、《国务院关于废止部分行政法规和文件的规定（2023）》，以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的若干相关修订而对《公司章程》及《股东会议事规则》中关于类别股东会机制作相应调整，旨在衔接法律法规和上市地监管的最新规定。

上述 2026 年第一次 H 股类别股东会议第 1-2 项特别决议案未获 H 股类别股东会议通过，不影响《公司章程》及《股东会议事规则》的其他内容及本次年度股东会批准的其他修订内容的生效。上述特别决议案未通过，不会对本公司的日常运营产生影响。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：韩旭坤、鲍嘉骏

(二) 律师见证结论意见：

律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会

2026 年 6 月 5 日