港中旅华贸国际物流股份有限公司2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 6月29 日

(二) 股东会召开的地点：上海市南京西路338 号天安中心20 楼

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事5人，列席5人。

2、董事会秘书列席本次股东会，其他部分高级管理人员列席本次股东会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《公司 2025年年度报告及其<摘要>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

2、议案名称：《公司 2025年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

3、议案名称：《公司 2025年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

4、议案名称：《关于 2026年度经营及财务预算的议案》

审议结果：通过

表决情况：

5、议案名称：《公司 2025年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

6、议案名称：《2026年度日常关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

7、议案名称：《董事薪酬方案》

审议结果：通过

表决情况：

8、议案名称：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

9、议案名称：《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

审议结果：通过

表决情况：

10、 议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

11、 议案名称：《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

12、 议案名称：《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

13、 议案名称：《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

14、 议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

15、 议案名称：《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举第六届董事会非独立董事的议案

2、关于选举第六届董事会独立董事的议案

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

2、累积投票议案

(1)、关于选举第六届董事会非独立董事的议案

(2)、关于选举第六届董事会独立董事的议案

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 16、议案 17 为涉及逐项表决的累积投票议案，前述议案项下的董事候选人均当选。

2、议案 6 为涉及关联股东回避表决的普通决议议案，公司控股股东中国物流集团有限公司作为关联股东回避表决，其所持599,644,827 股公司股票未计入有效表决权总数，关联股东回避表决后，该议案经非关联股东（包括股东代理人）所持的有效表决权股份总数的过半数通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

律师：陈婕、马传铮

(二) 律师见证结论意见：

本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

2026 年 6 月 30 日