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资讯 浙江云中马股份有限公司关于完成《公司章程》备案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江云中马股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 9 日召开第三届董事会第二十二次会议、于 2025 年 12 月 26 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司 2025 年 12 月 10 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江云中马股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-047）。
公司于近日完成《公司章程》的工商备案手续，根据浙江省市场监督管理局的要求，公司对《公司章程》个别条款措辞进行了调整，具体如下：
| 序号 | 调整前章程条款 | 调整后章程条款 |
| 1 | 第一百条 董事由股东会选举或更换,并可在任期届满前由股东会解除其职务。董事任期3年,任期届满可连选连任。 | 第一百条 非由职工代表担任的董事由股东会选举或更换,并可在任期届满前由股东会解除其职务。董事任期3年,任期届满可连选连任。 |
| 2 | 第一百三十六条 审计委员会成员为3名,为不在公司担任高级管理人员的董事,其中独立董事2名,由独立董事中会计专业人士担任召集人。 | 第一百三十六条 审计委员会成员为3名,为不在公司担任高级管理人员的董事,其中独立董事2名,由独立董事中会计专业人士担任召集人。审计委员会成员及召集人由董事会选举产生。 |
本次调整内容与公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过的《公司章程》不存在实质性差异。调整后的《浙江云中马股份有限公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
浙江云中马股份有限公司董事会
2026 年 6 月 11 日
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