江苏恒尚节能科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月27日以现场结合通讯方式召开第二届董事会第二十次会议。本次会议通知已于2026年8月17日送达全体董事。本次会议由公司董事长周祖伟主持，会议应出席董事6人，实际出席董事6人。公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》有关规定，决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2026年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年半年度报告全文》及其摘要。

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已由第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。本议案无需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《关于2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已由第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。本议案无需提交公司股东会审议。

特此公告。

江苏恒尚节能科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日