梦天家居集团股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

梦天家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2026年8 月14 日以邮件等形式发出会议通知和会议材料，并于2026年8 月25 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开会议。会议应出席董事 9 名，实际出席9 名，全体高级管理人员列席了会议。会议由董事长余静渊主持召开，会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过《2026 年半年度报告及其摘要》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居2026年半年度报告》《梦天家居2026年半年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权 0票，回避表决0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

（二）审议通过《2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权 0票，回避表决0票。

（三）审议通过《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于继续使用部分闲置

自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权 0票，回避表决0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于修订并制定公司治理相关制度的议案》

4.01：修订《董事会秘书工作细则》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权 0票，回避表决0票。

4.02：修订《累积投票制实施细则》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权 0票，回避表决0票。

4.03：修订《募集资金管理制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权 0票，回避表决0票。

4.04：修订《内部控制管理制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权 0票，回避表决0票。

4.05：修订《内部审计制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权 0票，回避表决0票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

4.06：修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权 0票，回避表决0票。

4.07：修订《信息披露管理制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权 0票，回避表决0票。

4.08：修订《重大事项内部报告制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权 0票，回避表决0票。

4.09：修订《子公司管理制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权 0票，回避表决0票。

4.10：修订《董事和高级管理人员离职管理制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权 0票，回避表决0票。

4.11：制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权 0票，回避表决0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的相关制度。

本议案中4.02和4.03尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权 0票，回避表决0票。

特此公告。

梦天家居集团股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 27 日