宏和电子材料科技股份有限公司

2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求，宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）对2026年半年度募集资金的存放与使用情况做如下专项报告：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额及资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意宏和电子材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]2545 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 24,858,945 股，发行价格为 40.01 元人民币/股，本次发行募集资金总额为 994,606,389.45 元人民币，扣除与募集资金相关的发行费用 13,144,054.72 元人民币（不含增值税）后，募集资金净额为 981,462,334.73 元人民币。截至 2026 年 2月 5 日止，前述募集资金已全部到账，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）于2026 年2月9日出具了《验资报告》（毕马威华振验字第2600224 号）。

2、募集资金使用和结余情况

截至2026年6月30日，公司募集资金已用于募集资金投资项目，募集资金使用和结余情况如下：

单位：万元

二、募集资金管理和存放情况

1、募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，防范投资风险，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定并执行《宏和电子材料科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。

根据《管理制度》，公司及保荐人与富邦华一银行有限公司上海陆家嘴支行、上海农村商业银行股份有限公司南汇支行、江苏银行股份有限公司上海分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及子公司黄石宏和电子材料科技有限公司（以下简称“黄石宏和”）、保荐人与招商银行股份有限公司黄石分行、中国银行股份有限公司黄石分行分别签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务，协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，截至本公告披露日，该等协议均得到了确实履行。

2、募集资金专户存放情况

截至2026年6月30日，公司募集资金专户的存放情况如下：

单位：万元

三、2025年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

截至2026年6月30日，公司实际使用募集资金92,047.81万元，具体情况详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2026年2月12日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币47,215.31万元，置换公司预先支付发行费用的自筹资金190.48万元，置换金额共计47,405.79万元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2026年2月12日召开第四届董事会审计委员会第十二次会议及第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高使用募集资金效率，在确保不影响募集资金投资项目进度并有效控制风险的前提下，同意公司（含实施募投项目的子公司）使用总额不超过（含）50,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。保荐人对上述事项出具了明确同意的核查意见。具体详见公司于2026年2月14日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏和电子材料科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-016）。

截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：万元

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至2026年6月30日，公司募投项目尚未建设完成，不存在募集资金节余的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

1、调整募投项目拟投入募集资金金额的情况

公司于2026年2月12日召开第四届董事会审计委员会第十二次会议及第四届董事会第十四次会议，分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意根据公司2025年向特定对象发行A股股票实际募集资金净额，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。保荐人对上述事项出具了明确同意的核查意见。具体详见公司于2026年2月14日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏和电子材料科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2026-017）。

2、调整部分募投项目内部投资结构的情况

公司于2026年3月26日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资结构的议案》，同意公司调整募投项目“高性能玻纤纱产线建设项目”和“高性能特种玻璃纤维研发中心建设项目”的内部投资结构，上述事项不改变募集资金使用用途，亦不改变募投项目实施主体和投资总额。保荐人对上述事项出具了明确同意的核查意见。具体详见公司于2026年3月28日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏和电子材料科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目投资结构的公告》（公告编号：2026-030）。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的变更事项。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求及时、真实、准确、完整披露了募集资金使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

特此公告。

宏和电子材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 14 日

附表1：

募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。 注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 注4：本公告中的金额，均系按四舍五入后保留两位小数， 故可能存在尾数差异。