江苏苏盐井神股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会召开情况

江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于 2026年8月24日在公司以现场会议及通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2026 年 8 月 14 日以电子邮件的方式发出。本次会议应参加表决董事 8名，实际参加表决董事 8 名。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，会议合法有效。

二、董事会审议情况

1.审议通过了《关于补选公司董事的议案》

拟补选刘鹤春先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会2026年第三次会议审议通过。

表决情况：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.审议通过了《关于补选董事会审计与风控委员会委员的议案》

同意补选万泽湘先生为公司第六届董事会审计与风控委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决情况：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

3.审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

同意聘任颜之博先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过。

表决情况：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

4.审议通过了《关于成立储气库卤水制盐分公司的议案》

表决情况：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

5.审议通过了《关于增设期货机构的议案》

表决情况：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

6.审议通过了《2026 年半年度报告全文及摘要》

本议案已经公司董事会审计与风控委员会 2026 年第五次会议审议通过。

表决情况：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

7.审议通过了《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

本议案已经公司董事会审计与风控委员会 2026 年第五次会议审议通过。

表决情况：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

8.审议通过了《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》

同意增加额度不超过人民币 10 亿元的自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品等，使用期限为公司第六届董事会第十次会议审议通过之日起 12 个月，资金可循环滚动使用。

本议案已经公司董事会审计与风控委员会 2026 年第五次会议审议通过。

表决情况：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

9.审议通过了《关于制订<股份回购制度>的议案》

表决情况：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

10.审议通过了《关于制订<参股企业管理暂行办法>的议案》

表决情况：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

11.审议通过了《关于变更注册资本及经营范围暨修订公司章程的议案》

表决情况：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

12.审议通过了《关于2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票解除限售的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议通过。

激励对象吴旭峰先生、万泽湘先生、丁光旭先生回避表决。

表决情况：同意【5】票，反对【0】票，弃权【0】票。

13.审议通过了《关于提请召开2026 年第一次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年9月9 日在公司以现场会议与网络投票相结合的方式召开2026 年第一次临时股东会。

表决情况：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

特此公告。

江苏苏盐井神股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日