浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2026年4 月 7 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知于2026 年4月6日通过邮件、电话和专人送达等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9 人，实际出席董事9人。

会议由公司董事长张祺奥先生主持，高管列席本次会议。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

根据公司经营计划，2026 年公司及各子公司根据业务发展状况拟向各金融机构申请总额不超过等值人民币140 亿元的综合授信额度，包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、融资租赁额度、银行票据额度等，并根据授信额度，办理相关资产的抵押、质押等手续。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。同时提请股东会授权公司及子公司董事长或总经理在金融机构综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件。上述授信额度的实施期限为公司股东会审议通过本议案之日起 12 个月。

表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

（二）审议通过《关于 2026 年度担保额度预计的议案》

董事会认为公司为子公司提供担保及接受子公司担保，有利于业务发展及日常经营资金需求，担保风险总体可控，符合公司整体利益。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司关于2026年度担保额度预计的公告》（公告编号：临2026-015）。

表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

（三）审议通过《关于召开公司 2026年第二次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：临2026-016）。

表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权，0票回避。

特此公告。

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 8 日