梦百合家居科技股份有限公司关于续聘2026 年度审计机构的公告

重要内容提示：

 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

2.投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2025 年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

上述案件已完结，且天健会计师事务所（特殊普通合伙）已按期履行终审判决，不会对其履行能力产生任何不利影响。

3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）因执业行为受到行政处罚 6 次、监督管理措施 20 次、自律监管措施 20次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。134 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 20 人次、监督管理措施 69 人次、自律监管措施 60 人次、纪律处分 25人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1.基本信息

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，或受到中国证券监督管理委员会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，或受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

（1）审计费用定价原则

主要基于公司的业务规模、会计处理复杂程度等多方面因素，并综合考虑公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量等进行定价。

（2）审计费用同比变化情况

经双方协商一致，确定公司 2025 年度审计费用合计为 220 万元（其中财务报告审计费用为195 万元，内控审计费用为25 万元），与2024 年度审计费用保

持一致。

2026 年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费用将根据审计工作量和市场价格，由董事会提请股东会授权公司管理层与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

通过对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性以及诚信记录等情况进行核查，公司第五届董事会审计委员会 2026年第四次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》。审计委员会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供财务审计和内部控制审计的资质，项目成员具备从事财务审计和内部控制审计的专业胜任能力，较好地完成公司 2025 年度审计工作；天健会计师事务所（特殊普通合伙）已购买职业保险，且相关职业保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力；天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2025 年度审计工作中遵循独立、客观、公正的执业准则，能够独立审计，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度的审计机构，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报表审计及内部控制审计，审计费用授权管理层与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定，并同意将该议案提交公司第五届董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2026 年8月 28 日召开第五届董事会第八次会议，以8票同意、0票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》，董事会同意聘任续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构，审计费用授权管理层与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定，并将该事项提交股东会审议，聘期自股东会审议通过之日起至下一年度聘任审计机构的股东会结束时止。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日