浙江梅轮电梯股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 7月14 日

(二) 股东会召开的地点：浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道齐陶路 888 号公司三楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事长钱雪林先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人，独立董事3人均出席会议；

2、董事会秘书出席会议；其他高管均列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

2、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案

（1）关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

（2）关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案 1.00（1.01-1.03）、 议案 2.00（1.01-1.03），全部采用累积投票制方式表决，所有议案全部表决通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：赵琰、叶凌芸

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江梅轮电梯股份有限公司董事会

2026 年 7 月 15 日

 上网公告文件

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议