上海雅仕投资发展股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于 2026年8 月24 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及相关资料已于2026 年 8月14 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名，其中现场参会董事4 名，以通讯表决方式参会董事 5名，高级管理人员列席会议，本次会议由董事长谢承魁先生主持。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议并通过了以下议案：

(一)审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》

同意公司2026 年半年度报告及其摘要。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026 年半年度报告》及其摘要。

表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。

本议案已经公司第四届审计委员会第二十三次会议审议通过。

(二)审议通过《关于调整组织架构的议案》

同意公司根据内部管理的实际需要，对组织架构进行调整。

具体内容详见公司于同日披露的《关于调整组织架构的公告》（公告编号：2026-048）。

表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。

(三)审议通过《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案进展情况的议

案》

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026 年半年度报告》之“第三节管理层讨论与分析”之“五、其他披露事项”相关内容。

表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。

(四)审议通过《关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

同意《关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于同日披露的《关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-049）。

表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。

本议案已经公司第四届审计委员会第二十三次会议审议通过。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 26 日