上海雅仕投资发展股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于 2026年6 月29 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及相关资料已于2026 年 6月24 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名，其中现场参会董事4 名，以通讯表决方式参会董事 5名，高级管理人员列席会议，本次会议由董事长谢承魁先生主持。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议并通过了以下议案：

(一)审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬制度>的议案》

同意制定《董事、高级管理人员薪酬制度》，并提交股东会审议。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于制定<董事、高级管理人员薪酬制度>的公告》（公告编号：2026-036）。

表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。

本议案已经第四届薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

(二)审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

同意 2026 年7 月16 日下午在公司会议室召开 2026 年第二次临时股东会，详见公司于同日披露的《关于召开2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-037）。

表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司

董 事 会

2026 年 6 月 30 日