上海雅仕投资发展股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于 2026年6 月12 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及相关资料已于 2026 年 6 月5 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名，其中现场参会董事4 名，以通讯表决方式参会董事 5名，高级管理人员列席会议，本次会议由副董事长孙望平先生主持。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议并通过了以下议案：

(一)审议通过《关于选举董事长的议案》

同意选举谢承魁先生为第四届董事会董事长，任期与第四届董事会任期一致。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举董事长、补选董事会专门委员会委员及变更法定代表人的公告》（公告编号：2026-031）。

表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。

(二)审议通过《关于补选专门委员会委员的议案》

同意补选谢承魁先生担任审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略发展委员会召集人。上述专门委员会委员任期与第四届董事会任期一致。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举董事长、补选董事会专门委员会委员及变更法定代表人的公告》（公告编号：

2026-031）。

(三)审议通过《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》

同意增加与关联方云南祥丰商贸有限公司 2026 年向关联人销售产品、商品的关联交易额度，增加额度3,000 万元。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2026-032）。

表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司

董 事 会

2026 年 6 月 13 日