四方科技集团股份有限公司关于调整可转换公司债券募投项目拟投入募集资金金额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9月 21 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整可转换公司债券募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。公司保荐机构广发证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意四方科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕1208 号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 10,233,950 张，每张面值为人民币100.00 元，按面值发行，募集资金总额为1,023,395,000.00 元，扣除前期尚未支付的保荐及承销费（不含增值税）1,200,000.00 元，实收募集资金人民币1,022,195,000.00 元已于 2026 年 9 月 9 日汇入公司开立的募集资金专户。本次向不特定对象发行可转换公司债券各项费用5,405,820.52 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 1,017,989,179.48 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验证报告》（天健验〔2026319 号）。公司已按照相关法律法规要求开立募集资金存储专户，并与开户银行及保荐机构广发证券股份有限公司分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募投项目拟投入募集资金金额的调整情况

本次向不特定对象发行可转换公司债券实际募集资金净额为人民币

1,017,989,179.48 元，少于《四方科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中披露的拟用募集资金投资金额。根据公司 2025 年第二次临时股东会的授权，公司董事会同意在不改变本次募集资金投向范围的前提下，根据本次发行募集资金投资项目实际进度及实际资金需求，对募投项目拟投入募集资金金额进行适当调整。具体调整如下：

单位：万元

三、本次调整募集资金拟投入金额对公司的影响

公司根据募集资金用途的重要性和紧迫性调整募集资金拟投入金额，未影响募集资金正常使用，不存在改变募集资金用途及损害股东合法权益的情形。本次调整符合相关法律法规及公司《募集资金管理办法》《募集说明书》的相关规定或约定，符合公司未来发展战略和全体股东的利益。

四、已履行的审议程序

公司于2026 年9月 21 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整可转换公司债券募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。本次事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次调整可转换公司债券募投项目拟投入募集资金金额事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的规定。公司本次调整募集资金投入金额不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司未来发展战略和全体股东的利益。保荐机构对四方科技本次调整可转换公司债券募投项目拟投入募集资金金额事项无异议。

特此公告。

四方科技集团股份有限公司董事会

2026 年 9 月 22 日