四方科技集团股份有限公司2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 6月18 日

(二) 股东会召开的地点：四方科技集团股份有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 225

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 131,770,505

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 43.5340

注：截至本次股东会股权登记日的总股本为 309,441,175 股，有表决权股份数量（剔除公司回购专用证券账户股份数量6,756,756 股）为302,684,419 股。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议由公司董事会召集，公司董事长黄杰先生主持会议。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，独立董事申江先生通过视频方式参会；

2、董事会秘书杨志城先生出席了会议；高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

2、议案名称：关于2025年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

3、议案名称：关于2025年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

4、议案名称：关于《2025年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》的议案

审议结果：通过

表决情况：

5、议案名称：关于2025年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

6.00、关于确认2025 年度和预计2026 年度董事薪酬津贴方案的议案

6.01、议案名称：黄杰先生2025 年度薪酬和2026 年度薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

6.02、议案名称：黄鑫颖女士2025 年度薪酬和2026 年度薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

6.03、议案名称：楼晓华先生2025 年度薪酬和2026 年度薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

6.04、议案名称：王志炎先生2025 年度薪酬和2026 年度薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

6.05、议案名称：杨志城先生2025 年度薪酬和2026 年度薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

6.06、议案名称：钱丹先生2025 年度薪酬和2026 年度薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

6.07、议案名称：申江先生2025 年度薪酬和2026 年度薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

6.08、议案名称：李昌莲女士2025 年度薪酬和2026 年度薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

6.09、议案名称：刘云女士2025 年度薪酬和2026 年度薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

8、议案名称：关于2026 年度申请银行授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

9、议案名称：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

10、议案名称：关于2025 年度日常关联交易的执行情况及2026 年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

11、议案名称：关于开展外汇套期保值业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

12、议案名称：关于2026 年度对下属子公司提供担保计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

13、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

14、议案名称：关于2026年员工持股计划（草案）及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

15、议案名称：关于2026年员工持股计划管理办法的议案

审议结果：通过

表决情况：

16、议案名称：关于提请股东会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

(二) 现金分红分段表决情况

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 上述议案5 至议案 12、议案14 至议案16 已对中小投资者单独计票。

2. 上述议案6、议案10、议案14至议案16 关联股东均回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市汇业律师事务所

律师：孔非凡、朱嘉靖

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为,本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席本次股东会人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效,本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

四方科技集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 19 日