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资讯 东珠生态环保股份有限公司
关于董事会秘书离任的公告
| 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 |
重要内容提示：
东珠生态环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书谈劭旸先生的书面辞职报告。谈劭旸先生因工作调动，申请辞去公司董事会秘书职务。谈劭旸先生原定任期至公司第六届董事会任期届满之日止，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，具体情况如下：
一、提前离任的基本情况
| 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期到期日 | 离任原因 | 是否继续在上市公司及其控股子公司任职 | 具体职务(如适用) | 是否存在未履行完毕的公开承诺 |
| 谈劭旸 | 董事会秘书 | 2026年5月22日 | 2028年8月7日 | 工作调动 | 是 | 董事 | 否,不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺) |
二、离任对公司的影响
截止本公告披露日，谈劭旸先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。同时，谈劭旸先生已按照公司离职管理制度做好交接工作。谈劭旸先生在任期间勤勉尽责，为公司的战略发展、合规运作等方面发挥了积极的作用，公司董事会对谈劭旸先生为公司做出的贡献表示衷心感谢！
为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露工作的开展，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司将尽快完成新任董事会秘书的聘任工作。
在未正式聘任新的董事会秘书期间，公司董事会指定董事长席惠明先生代为履行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书选聘工作。
特此公告。
2026 年 5 月 23 日
东珠生态环保股份有限公司董事会
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