四川明星电力股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026 年9月17 日

（二）股东会召开的地点：四川省遂宁市经济技术开发区中环大道579 号，公司本部3 号楼502 会议室。

（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长陈峰先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员的列席情况

1.公司在任董事11人，列席11人。其中，董事冷继伟先生、唐正胜先生、邝伟民先生、黄英武女士，独立董事吴越先生、余丽霞女士，以电子通信方式参加会议。

2.公司董事会秘书列席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.议案名称：《关于改聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东会同意公司改聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构，审计费用总额为83.68万元，其中财务审计费用57.20 万元，内部控制审计费用26.48 万元，上述费用含年审会计师的差旅费和食宿费。

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

非累积投票议案

（三）关于议案表决的有关情况说明无。

三、律师见证情况

1.本次股东会见证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所律师：王宏恩、张诗琴

2.律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、本次股东会召集人资格及本次股东会的表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

特此公告。

四川明星电力股份有限公司董事会

2026 年 9 月 17 日

●上网公告文件

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书