黑龙江国中水务股份有限公司

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2026年第三次临时股东会会议资料

二零二六年九月二十三日

会议须知

各位股东及股东代理人：

为确保公司股东在公司 2026 年第三次临时股东会（以下简称“股东会”）期间依法行使股东权利，保证股东会的会议秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东会规则》及本公司《公司章程》、《股东会议事规则》的有关规定，本公司特通知如下：

一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》、《公司章程》及《股东会议事规则》的规定，认真做好召开股东会的各项工作。

二、本次股东会由公司证券事务部负责股东会的程序安排和会务工作。

三、董事会在股东会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。

四、股东参加股东会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、每位股东发言主题应与本次股东会表决事项相关。

六、根据本公司章程，2026 年第三次临时股东会议案表决以现场投票结合网络投票的表决方式进行。

七、根据本公司章程，本次会议将审议的议案为特别决议议案，需经出席会议的有表决权的股东（包括股东代理人）所持股份的三分之二以上通过。

八、表决投票统计，由一至两名股东代理人、一名监事代表和见证律师参加，表决结果当场以决议形式公布。

九、公司董事会聘请国枫律师事务所律师出席本次股东会，并出具法律意见书。

十、股东会结束后，股东如有任何问题或建议请与本公司证券事务部联系。

会议议程

时间：2026 年 9 月 23 日下午 14：30

地点：上海市青浦区朱家角浦祥路 79 号上海朱家角皇家郁金香花园酒店 5号楼一楼贵宾会见厅2

参会人员：公司股东及股东代理人

出（列）席人员：公司董事、公司其他高级管理人员

主持人：董事长丁宏伟先生

会议议程：

一、主持人宣布出席会议的股东、股东授权代表人数及代表股份数，并宣布会议开始

二、推选监票人和计票人

三、审议并讨论以下议案：

序号	议案名称	对应附件
1	关于修订《公司章程》的议案	《黑龙江国中水务股份有限公司章程修订案》

四、监票人宣布网络及现场投票表决结果

五、见证律师宣读本次股东会法律意见书

六、主持人宣布会议结束

议案一：关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代理人：

因公司业务发展需要，公司拟在原经营范围基础上增加部分内容，并根据《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》等有关规定，同时结合公司实际情况对《公司章程》有关条款进行修订。

本议案已经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年9月8日在上海证券交易所网站披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-071）。

现将本议案提请股东会审议。

黑龙江国中水务股份有限公司董事会

2026 年 9 月 23 日

附：《黑龙江国中水务股份有限公司章程修订案》