上海外服控股集团股份有限公司第十二届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）第十二届董事会第十二次会议于2026 年9月22 日以通讯表决的方式召开。本次会议的会议通知和材料已于 2026 年 9 月 16 日以邮件方式送达。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，通过如下议案：

审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

同意聘任徐骏先生为公司副总裁（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满为止。

本议案已经提名委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0 票。

特此公告。

上海外服控股集团股份有限公司董事会

2026 年 9 月 23 日

附件：公司高级管理人员简历

徐 骏，男，1977 年8月生，汉族，大学学历，学士学位，经济师，无党派。现任上海外服控股集团股份有限公司财务总监，上海外服（集团）有限公司财务总监。曾任上海浦东外国企业服务有限公司市场运营部主管、经理助理、经理、业务营运部经理、总经理办公室主任，上海东浩人力资源有限公司运营管理部总监、上海东浩人力资源有限公司副总监，上海外服（集团）有限公司副总监、风险管理部总经理等职务。截至目前，持有公司股票 195,000 股。

徐骏先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列不得被提名担任公司高级管理人员的情形。与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。