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资讯 株洲冶炼集团股份有限公司独立董事专门会议决议
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等相关规定，公司独立董事于2026年 9月 18日召开了独立董事专门会议，就提交公司第八届董事会第二十次会议审议的相关事项进行了事前审核，具体如下：
关于调整 2026 年度日常关联交易预计额度的议案（二）
审核意见：公司本次调整 2026 年度日常关联交易，主要内容为向关联方采购采掘、维修等生产服务及工程项目审核、评价等服务，调整是根据交易双方经营发展需要，且交易对方具有相应资质、履约能力可靠，其交易价格参照市场价格确定。对公司本期及未来财务状况和经营成果不会产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会损害上市公司独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。同意将该议案提交公司董事会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(此页无正文，为《株洲冶炼集团股份有限公司独立董事专门会议决议》的签字页）
独立董事：
谢思级谢思敏：
李志军李志军：
饶育蕾： 經育蕾
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