股票 
板块 
用户 
资讯 上海汇得科技股份有限公司
关于向特定对象发行股票部分限售股解除限售
上市流通的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为25,607,064股。
本次股票上市流通总数为25,607,064股。
本次股票上市流通日期为2026 年9月3日。
一、本次解除限售股份的基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海汇得科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2026]77 号）同意，上海汇得科技股份有限公司（以下简称“公司”或“汇得科技”）2025 年度向特定对象发行 A 股股票共计 25,607,064 股，发行完成后，公司总股本增加至167,361,481 股。
公司本次发行的新增股份已于2026年3月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，本次发行新增股份为有限售条件流通股，本次发行的发行对象认购的股票自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让，具体情况如下：
| 序号 | 发行对象名称 | 获配股数(股) | 限售期(月) |
| 1 | 彤程新材料集团股份有限公司 | 1,324,503 | 6 |
| 2 | 西安博成基金管理有限公司-博成定增精选私募证券投资基金 | 1,050,772 | 6 |
| 3 | 诺德基金管理有限公司 | 5,540,397 | 6 |
| 4 | 西安瑞鹏资产管理有限公司 | 1,236,203 | 6 |
| 5 | 上海指南行远私募基金管理有限公司-指南弘远私募证券投资基金 | 883,002 | 6 |
| 6 | 江西金投私募基金管理有限公司-南昌赣金信私募股权投资基金(有限合伙) | 1,324,503 | 6 |
| 7 | 上海晅瀚资产管理中心(有限合伙)-晅瀚卓势7号私募证券投资基金 | 1,103,752 | 6 |
| 8 | 华泰资产管理有限公司 | 3,664,459 | 6 |
| 9 | 财通基金管理有限公司 | 3,898,454 | 6 |
| 10 | 易米基金管理有限公司 | 883,002 | 6 |
| 11 | 华安证券资产管理有限公司 | 1,347,461 | 6 |
| 12 | 西藏星瑞企业管理服务有限公司 | 883,002 | 6 |
| 13 | 王晓峰 | 883,002 | 6 |
| 14 | 杨岳智 | 883,002 | 6 |
| 15 | 兴证全球基金管理有限公司 | 701,550 | 6 |
| 合计 | 25,607,064 | - | |
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
公司本次向特定对象发行 A 股股票完成登记后，公司总股本由 141,754,417股变更为 167,361,481 股。
2026 年 5月 20 日，因公司 2024 年限制性股票激励计划中首次授予及预留授予限制性股票的128 名激励对象中，有10 名激励对象因个人原因离职不再符合激励对象资格，公司已对前述激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票共168,100 股进行回购注销。本次注销完成后，公司总股本将由167,361,481 股变更为167,193,381 股。详见公司披露的《2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2026-038）
2026 年 8月 18 日，因公司 2024 年限制性股票激励计划中首次授予及预留授予限制性股票的 118 名激励对象中，有 3 名激励对象因个人原因离职不再符合激励对象资格，有3 名激励对象的2025 年度个人绩效考核结果为“低于预期”（当期解除限售比例为 70%），有 2 名激励对象的 2025 年度个人绩效考核结果为“不合格”（当期解除限售比例为 0%），公司已对前述激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票合计 82,930 股进行回购注销。本次注销完成后，公司总股本将由 167,193,381 股变更为 167,110,451 股，详见公司披露的《2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2026-049）。
除上述情形外，本次限售股形成至本公告披露日，公司未发生因配股、送红股、资本公积金转增股本等导致股本数量变化的情况。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
（一）股份锁定承诺
本次发行的15名发行对象认购的股票自本次发行结束之日起6个月内不得转让。
（二）承诺履行情况
截至本公告披露之日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行前述承诺，未出现违反承诺的情形。
四、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期：2026 年9月3日。
2、本次解除限售股份的数量为25,607,064股，占公司总股本的比例为15.32%。
3、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
| 序号 | 发行对象名称 | 所持限售股份总数(股) | 持有限售股占公司总股本比例(%) | 本次解除限售数量(股) | 剩余限售股数量(股) |
| 1 | 彤程新材料集团股份有限公司 | 1,324,503 | 0.79 | 1,324,503 | 0 |
| 2 | 西安博成基金管理有限公司-博成定增精选私募证券投资基金 | 1,050,772 | 0.63 | 1,050,772 | 0 |
| 3 | 诺德基金管理有限公司 | 5,540,397 | 3.32 | 5,540,397 | 0 |
| 4 | 西安瑞鹏资产管理有限公司 | 1,236,203 | 0.74 | 1,236,203 | 0 |
| 5 | 上海指南行远私募基金管理有限公司-指南弘远私募证券投资基金 | 883,002 | 0.53 | 883,002 | 0 |
| 6 | 江西金投私募基金管理有限公司-南昌赣金信私募股权投资基金(有限合伙) | 1,324,503 | 0.79 | 1,324,503 | 0 |
| 7 | 上海晅瀚资产管理中心(有限合伙)-晅瀚卓势7号私募证券投资基金 | 1,103,752 | 0.66 | 1,103,752 | 0 |
| 8 | 华泰资产管理有限公司 | 3,664,459 | 2.19 | 3,664,459 | 0 |
| 9 | 财通基金管理有限公司 | 3,898,454 | 2.33 | 3,898,454 | 0 |
| 10 | 易米基金管理有限公司 | 883,002 | 0.53 | 883,002 | 0 |
| 11 | 华安证券资产管理有限公司 | 1,347,461 | 0.81 | 1,347,461 | 0 |
| 12 | 西藏星瑞企业管理服务有限公司 | 883,002 | 0.53 | 883,002 | 0 |
| 13 | 王晓峰 | 883,002 | 0.53 | 883,002 | 0 |
| 14 | 杨岳智 | 883,002 | 0.53 | 883,002 | 0 |
| 15 | 兴证全球基金管理有限公司 | 701,550 | 0.42 | 701,550 | 0 |
| 合计 | 25,607,064 | 15.32 | 25,607,064 | 0 | |
4、限售股上市流通情况表：
| 序号 | 限售股类型 | 本次上市流通数量(股) |
| 1 | 向特定对象发行股票 | 25,607,064 |
| 合计 | 25,607,064 | |
五、本次限售股份上市流通前后股本结构变化情况
本次限售股份解禁完成后，公司股本结构变动如下：
| 股份性质 | 本次解除限售前 | 变动数(股) | 本次解除限售后 | ||
| 股份数量(股) | 比例(%) | 股份数量(股) | 比例(%) | ||
| 有限售条件股份 | 27,703,984 | 16.58 | -25,607,064 | 2,096,920 | 1.25 |
| 无限售条件股份 | 139,406,467 | 83.42 | 25,607,064 | 165,013,531 | 98.75 |
| 合计 | 167,110,451 | 100 | 0 | 167,110,451 | 100 |
注：本次申请解除股份限售并上市流通后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终办理结果为准。
六、保荐机构核查意见
东方证券股份有限公司作为汇得科技2025年度向特定对象发行A股股票及持续督导的保荐机构，经核查认为：
（一）公司本次限售股上市流通符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；
（二）本次解除限售股份股东已严格履行了相关承诺；
（三）本次解除限售股份数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；
（四）截至本核查意见出具之日，公司对本次限售股上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。
保荐机构对汇得科技本次限售股解禁上市流通事项无异议。
七、备查文件
1、登记结算公司出具的股本结构表和限售股份明细表；
2、东方证券股份有限公司关于上海汇得科技股份有限公司向特定对象发行A股股票限售股解禁上市流通的核查意见。
特此公告。
上海汇得科技股份有限公司董事会
2026 年 8 月 27 日
评论 (0)