上海小方制药股份有限公司关于第二届董事会第十三次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海小方制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2026年7月22日以现场和视频通讯相结合的方式召开，本次会议的通知于2026年7月15日以电子邮件方式发出。本次会议由全体董事推举董事长方之光先生主持，应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司独立董事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上海小方制药股份有限公司章程》等相关规定，现提请董事会审议同意提名陶武平为公司独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于选举公司独立董事的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司提名委员会审议通过，并同意提交本次董事会审议。

（二）审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》

公司拟于2026年8月12日召开2026年第三次临时股东会。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

上海小方制药股份有限公司董事会

2026年7月22日